1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述实质的真正、精确、完备，不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令仔肩。
以实行权柄分拨时股权挂号日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分派成本向全部股东每10股送红股4股并派发掘款股利1.5元（含税），停止2020年12月31日，公司总股本216,971,200股，剔除回购的股分后，本次估计送红股85,044,480股，派发掘款股利31,891,680（含税），现款分成占今年度归属于上市公司股东的净成本的20.47%。今年度公司一直止公积金转增股本。
果断聚焦汽车节能环保的计谋成长标的目的，实此刻汽车热办理、汽车策动机节能环保、氢燃料电池等范畴的立异和冲破，对准国际外洋两个墟市，紧扣国产业业策略梦想和客户需要，把腾龙股分扶植成为具备品牌佳誉、国内感化、研发立异的汽车零零件公司。
腾龙股分是一家凝神于汽车节能环保零零件研发、出产和发卖的国际赶上的汽车零零件建立商，今朝公司在氢燃料电池范畴有着主动的结构和拓展。公司依靠汽车热办理体例零零件、汽车策动机节能环保零零件两大营业板块，为客户供给普遍利用于保守策动机汽车、夹杂能源汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产物。汽车热办理体例零零件营业板块首要产物为汽车空调管路、二氧化碳热泵体例阀组集成模块、汽车热办理体例毗连硬管及附件；汽车策动机节能环保零零件营业板块首要产物为EGR（汽车废气再轮回）体例、传感器、汽车胶管。另外公司还出产汽车制动体例零零件等其余汽车零零件。公司首要客户包罗本田、沃尔沃、福特、群众、、好看雪铁龙、吉祥、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、春风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、小鹏、幻想等多家国表里汽车整车建立企业，也包罗法雷奥、马勒、翰昂、、博世等国内着名汽车零零件体例供给商，并经过体例供给商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷、奔跑、名驹、奥迪、丰田、群众等环球着名汽车品牌，产物远销欧洲、北美、西北亚、南美等地。
公司出产形式为“非标定制、以销定产”。公司在承受客户定单今后，依照客户肯定的产物规格、供货工夫、原料和数目实时制定出产方案并集体放置挤产，并统筹墟市展望连结极度库存。
公司洽购形式为“以产定购”。公司洽购部按照月度定单环境及下期出产需要量并联合原质料现实库存状态拟定洽购方案。
公司发卖形式为直销。公司汽车零零件产物绝大部门为汽车整车建立企业配套，部门产物为汽车零零件体例供给商供货。
公司属于汽车行业中的汽车零零件建立业，汽车行业的成长和行业情况、策略导向将间接感化公司的运营环境。
受2020年头暴发的新冠疫情的感化，汽车行业整年显现先抑后扬的成长态势。年头，从天而降的疫情使汽车行业团体呈现大幅下滑，在党中心、国务院的决议计划摆设下，汽车行业踏实推动停工复产，主动增进汽车消费，汽车墟市开端慢慢回复。2020年汽车销量自4月份往后已延续9个月显现增加，整年销量不停连任环球第一。按照华夏汽车产业协会发表的《2020年汽车产业运转环境》，整年汽车产销划分停工了2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比画分降落2%和1.9%，此中，我国新动力汽车产销量划分为136.6万辆和136.7万辆，同比画分增加7.5%和10.9%，增速较上年杀青了由负转正，从7月开端月度销量同比连续显现大幅增加，且每月产销均改良了当月汗青记实。
归纳来看，固然疫情在散工夫内对华夏汽车财产确切带来较大的打击和短周期压力，然则财产持久不变向好的成长态势不改动，将来汽车节能、环保等产物的墟市成长空间仍然十分广漠。《新动力汽车财产成长计划（2021⑵035年）》提议2025年新动力汽车新车发卖量到达汽车新车发卖总量的20%摆布，2035年燃料电池汽车杀青贸易化利用。另外，欧盟多国设定了保守燃油车禁售工夫表，成长新动力汽车已成为境表里车企的主要计谋。相较于保守燃油汽车，新动力车对热办理体例构造恳求更高，新动力汽车热办理体例管路产物单车价钱将获大幅晋升。国六排放尺度已赓续实行，并将于2023年周全实行。为了契合国六排放尺度，车企将进一步加大在节能降耗方面进来，诸如EGR、排气温度传感器等汽车节能环保零零件的需要将马上开释。
2020年，公司首要产物汽车热办理体例零零件杀青发卖83,560.72万元，同比增加24.84%，EGR体例及传感器、汽车胶管、汽车制动体例零零件等其余杀青发卖90,704.98万元，同比增加173.40%。
2020年，公司主贸易务支出中，国际发卖137,526.93万元，同比增加80.36%；外洋发卖36,738.77万元，同比增加54.00%。
公司自2020年1月1日起履行财务部订正后的《企业管帐原则第14号——支出》(以上简称新支出原则)。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时代讯息不予安排，初次履行日履行新原则的积累感化数回溯安排本陈述期期初保存收益及财政报表其余相干名目金额。
停止2020年12月31日，本公司归并报表规模内人公司共19家，详见本附注九“在其余主体中的权柄”。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”）第四届董事会第五次集会告诉于2021年4月16日以电线日在公司集会室以现场体例部署会。集会由董事长蒋学线名，公司初级办理职员到场集会。本次集会部署会契合《公国法》等法令律例及《常州腾龙汽车零零件股分局限公司条例》的划定。
公司董事会赞成对外报出《2020年度董事会事情陈述》。董事会同时听取了《2020年度自力董事述职陈述》。
以实行权柄分拨时股权挂号日的总股本为基数，公司拟向全部股东每10股送红股4股并派发掘款股利1.5元（含税），停止2020年12月31日，公司总股本216,971,200股，剔除回购的股分后，本次估计送红股85,044,480股，派发掘款股利31,891,680（含税）。
审议经过《2021年度董事、监事、初级办理职员薪酬办理轨制》。公司自力董事对该议案宣布了赞成的自力定见。
赞成公司向中天运付出2020年度财政审计及内控审计费用，并提请公司股东南大学会核准续聘中天运管帐事件所担负公司2021年度财政审计及内控审计机构。公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见。
公司董事会赞成利用不跨越2亿元的闲置自有资本购置理财富物或构造性贷款。公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见。
公司董事会审议经过了该议案。各项联系关系买卖订价结算法子因此墟市价钱为根底，买卖的危急可控，表现了公允买卖、谈判分歧的准绳，不生涯侵害公司和股东好处的环境，不会对公司本期及将来财政状态、运营功效发生庞大倒霉感化。公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见。
公司董事会赞成接收归并全资子公司常州腾龙轻合金质料局限公司和天津腾龙结合汽车零零件建立局限公司。
1⑸对于耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案；
公司董事会赞成耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期，公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
●本次成本分派以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权柄分拨实行通告中明白；
●在实行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，拟保持分派总数稳定，响应安排每股份配比率，并将另行通告详细安排环境。
●今年度现款分成比率低于30%的缘由：归纳思索所处行业环境、公司运营近况、将来成长计划、将来资本需要等环境，现款分成占今年度归属于上市公司股东的净成本的20.47%。
经中天运管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2020年12月31日，常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”）2020年度杀青归属于上市公司股东的净成本为155,824,034.96元，母公司杀青净成本为42,879,112.39元。按照《公国法》和《公司条例》的相关划定,按母公司杀青净成本的10%提炼红利公积金4,287,911.24元后，2020年母公司杀青可供股东分派的净成本为38,591,201.15元。外加之前年度结转的未分派成本375,730,981.98元，扣除今年度付出2019年度分派的现款盈余25,513,344.00元，2020年度现实可供分派的成本为388,808,839.13元。
为连续、不变地报答股东，让股东瓜分公司成长功效，联合公司所处行业特性、成长阶段和资本需要，经董事会抉择，公司2020年度拟以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。本次成本分派方案以下：
以实行权柄分拨时股权挂号日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分派成本向全部股东每10股送红股4股并派发掘款股利1.5元（含税），停止2020年12月31日，公司总股本216,971,200股，剔除回购的股分后，本次估计送红股85,044,480股，派发掘款股利31,891,680（含税），现款分成占今年度归属于上市公司股东的净成本的20.47%。今年度公司一直止公积金转增股本。
如在本通告表露之日起至实行权柄分拨股权挂号日时代，公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应安排每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细安排环境。
公司2020年度拟分派的现款盈余金额与昔时归属于上市公司股东的净成本之比低于30%，是鉴于行业成长环境、公司成长阶段、本身运营形式、红利程度及资本需要的归纳思索，首要环境以下：
公司所处的汽车节能环保零零件行业属于合作比较充实、墟市化水平较高的行业，今朝该行业内出产企业数目浩繁，整体会合水平较低，墟市份额比较涣散，合作比力剧烈。最近几年来欧洲和国际不停推出新动力汽车成长策略和汽车节能环保策略，是以，汽车节能环保零零件的墟市需要在不停晋升，行业将迎来新的成长时机。
公司紧跟汽车行业的成长趋向，鼎力推动转型进级的程序，要点成长汽车热办理体例零零件和汽车策动机节能环保零零件等营业，并在上述范畴加猛进来，加强研发力度，保证手艺程度、出产工艺、产物原料的晋升，加强公司的焦点合作上风以顺应行业手艺前进和产物革新换代。
公司2020年度杀青贸易支出177,191.84万元，比上年的103,354.24万元增加71.44%；杀青净成本18,849.81万元，比上年的13,565.07万元增加38.96%。固然公司团体财政状态妥当、杰出，然则归纳思索公司所处行业阶段、成长时机和公司成长计谋等，公司将保存足额资本以满意研发进来、墟市开辟、拓展财产链、摸索新的营业形式及活动资本需要，为公司妥当经营和成长供给保证。
公司一向往后高度正视对股东的现款分成报答，严酷依照《上市公司拘押训诲第3号--上市公司现款分成》、《公司条例》等恳求履行公司现款分成策略，公司比来三年累计现款分成金额到达年均归属于母公司股东净成本的176.34%。基于上述公司所处的行业特性及成长阶段，为鞭策公司计谋计划落地，杀青计谋目的，包管公司连续、不变、安康成长，联合今朝运营状态及将来的资本需要，公司提议此2020年度成本分派方案，既庇护泛博投资者的正当权柄，又统筹公司连续不变的成长需要。
公司保存的未分派成本将用于公司焦点营业的成长，弥补运营所需的活动资本，撑持产物研发及墟市拓展，加强公司的抗危急才能和焦点合作才能，杀青公司连续安康不变成长，为投资者缔造更大的价钱。
公司于2021年4月28日以现场体例在公司集会室部署会第四届董事会第五次集会，以7票赞成，0票否决，0票弃权，审议经过了《对于公司2020年度成本分派方案的议案》，此项议案尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议。
公司2020年度成本分派方案中现款分成比率低于30%。基于公司充实思索了泛博投资者的公道诉求，同时归纳思索了公司所处行业环境、公司运营近况、将来成长计划、将来资本需要等环境，公司这次成本分派方案保护了公司及全部股东的好处，不生涯侵害公司股东迥殊是中小股东好处的情况，具备合感性和可行性，赞成经过该议案，并赞成将这次成本分派方案提交公司2020年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司2020年度成本分派的方案契合《上市公司拘押训诲第3号——上市公司现款分成》、《公司条例》等相干划定，公司归纳思索了行业特性、成长阶段、红利程度等身分，契合公司现实和公司拟定的现款分成策略，表现了公道报答股东的准绳，有益于公司的安康、不变、可连续成长。监事会赞成该成本分派的方案。
本次成本分派方案联合了公司成长阶段、将来的资本需要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大感化，不会感化公司畸形运营和持久成长。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
中天运始建于1994年3月，2013年12月停工转制，获得《北京市财务局对于赞成征战中天运管帐师事件所（特别通俗合资）的批复》（京财会允许[2013]0079号）。集体情势：特别通俗合资。备案地点：北京市西城区车公庄大巷9号院1号楼1门701*04。首席合资人：祝卫师长教师。
2020年底，合资人71人，备案管帐师694人，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师300余人。
2019年度经审计的支出总数为64,096.97万元、审计营业支出为44,723.45万元，证券营业支出为13,755.86万元。
2020年度上市公司审计客户派别53家，触及的首要行业包罗建立业，文明、体育和文娱业，零售和批发业，水力、情况和大众举措措施办理业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，迷信研讨和手艺办事业，交通输送、仓储和邮政业，水力、情况和大众举措措施办理业等，审计免费5,991万元。本公司同业业上市公司审计客户派别3家。
中天运近三年因执业行动遭到行政处分1次、监视办理办法7次，未遭到过刑事处分、自律拘押办法和规律奖励。15名从业职员近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分1次、监视办理办法6次、自律拘押办法1次。
名目合资人陈晓龙，2009年3月成为备案管帐师，2005年8月开端处置上市公司审计，2016年8月开端在中天运执业，2019年11月开端为本公司供给审计办事；近三年签订了12家上市公司审计陈述，复核了0家上市公司审计陈述。
具名备案管帐师刘鑫康，2019年景为备案管帐师，2008年8月开端处置上市公司审计，2019年12月开端在中天运执业，2019年11月开端为本公司供给审计办事；近三年签订了0家上市公司审计陈述。
名目原料掌握复核人贾丽娜，1996年12月成为备案管帐师，1994年7月开端处置上市公司审计，2017年10月开端在中天运执业，2019年11月开端担负本公司审计名目的名目原料掌握复核人；近三年签订了4家上市公司审计陈述，复核了14家上市公司审计陈述。
名目合资人陈晓龙、具名备案管帐师刘鑫康、名目原料掌握复核人贾丽娜近三年均不生涯因执业行动遭到刑事处分、行政处分、监视办理办法、自律拘押办法和规律奖励的情况。
中天运及名目合资人陈晓龙、具名备案管帐师刘鑫康、名目原料掌握认真人贾丽娜不生涯大概感化自力性的情况。
2020年度财政陈述审计费用115万元钱（含税），此中：2020年报审计费用80万元（含税）和内控审计费用35万元（含税）。2021年度审计免费订价将根据本公司的营业范围、所处行业、管帐处置纷乱水平等身分，联合公司年报相干审计需装备的审计职员和进来的事情量肯定。董事会提请股东南大学会受权公司办理层与中天运谈判肯定审计酬劳事变，并签订相干办事和谈等事变。
公司于2021年4月22日部署会第四届董事会审计委员会第四次集会，对中天运业余胜任才能、投资者庇护才能、自力性和竭诚状态等环境停止了查看，以为中天运具备富厚的执业经历，对公司运营成长环境及财政状态比较熟习，中天运的业余胜任才能、投资者庇护才能、自力性和竭诚状态契合相干恳求，为包管审计事情的延续性和妥当性，公司续聘中天运为公司2021年度审计机构，分歧赞成提请公司董事会、股东南大学会审议核准续聘中天运担负公司2021年度财政及内控审计机构。
公司自力董事就续聘中天运停止了事先承认定见，以为中天运具有为公司供给审计办事的经历与才能，在为公司供给2020年财政陈述及里面掌握审计办事事情中，自力、更客观、公道、实时地停工了与公司商定的各项审计营业。据此，为包管公司审计事情的持续性，对《对于续聘审计机构的议案》咱们宣布事先承认定见，赞成续聘中天运为公司2021年度财政陈述及里面掌握审计机构。咱们分歧赞成将该议案提交公司董事会审议。
公司自力董事以为：中天运具有充足的业余胜任才能、投资者庇护才能，为公司履行审计营业的管帐师竭诚记实杰出，中天运及名目合资人、具名备案管帐师、名目原料掌握复核人和公司有关联相干，不生涯大概感化自力性的情况。中天运在处置证券营业资历等方面均契合华夏证监会的相关划定，在为公司供给2020年财政陈述及里面掌握审计办事事情中，自力、更客观、公道、实时地停工了与公司商定的各项审计营业。公司本次续聘中天运为公司2021年度财政陈述及里面掌握审计机构所实行的审议法式充实、得当，契合相干法令律例及《公司条例》的划定，不生涯侵害公司及全部股东好处的情况。为包管公司审计事情的持续性，咱们赞成续聘中天运为公司2021年度财政陈述及里面掌握审计机构。
公司于2021年4月28日部署会第四届董事会第五次集会，集会以为中天运在公司2020年度审计事情中显示出了杰出事情程度和自力、更客观、公道的行状原则，办事团队具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许满意公司2021年度审计事情的恳求；集会以7票赞成，0票弃权，0票否决分歧经过《对于续聘审计机构的议案》，赞成公司向中天运付出2020年度财政审计及内控审计费用，并提请公司股东南大学会核准续聘中天运担负公司2021年度财政审计及内控审计机构。公司拟续聘中天运转动公司2021年度财政及内控陈述的审计机构，相干审议法式符正当律、律例和《公司条例》的划定。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
● 实行的审议法式：常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”）于2021年4月28日部署会了第四届董事会第五次会讲和第四届监事会第五次集会，审议经过了《对于利用闲置自有资本停止拜托理财的议案》，该事变在公司董事会受权规模内，无需提交公司股东南大学会审议。
（一）拜托理财目标：为进一步进步资本利用效力，公道使用闲置自有资本，在不感化公司平常出产运营、包管资本平安性和活动性的条件下，公司及子公司拟利用闲置自有资本停止拜托理财。
（四）拜托理财富物的根本环境：在包管活动性和资本平安的条件下，公司及子公司可利用闲置自有资本购置具备正当运营资历的金融机构发卖的理财富物或构造性贷款等，估计单日最高余额不跨越钱20,000万元，该额度可转动利用。
（2）公司财政部按照自有资本投资名目停顿环境，针对产物的平安性、刻日和收益环境采取符合的投物业品，由财政认真人考核后提交董事长审批。
（3）财政部成立投物业品台账，实时间析和追踪投物业品投向、停顿环境，一朝发掘生涯大概感化公司资本平安的危急身分，将实时采纳保存办法，掌握投资危急。
（4）自力董事、监事会有权对公司投物业品的环境停止按期或不按期查抄，需要时也许延聘业余机构停止审计。
经公司里面危急评价，公司这次利用闲置自有资本购置的理财富物事件危急可控。公司已成立相干投资审批和履行法式，保证本次拜托理财有用展开和范例运转，保证资本平安。本次拜托理财评价契合里面资本办理的恳求。
公司不生涯负有大额欠债的同时停止大额现款办理的情况。公司应用自有资本停止拜托理财是在保证公司平常经营和资本平安的条件下实行的，不感化公司平常资本畸形周转必要，不会感化公司主贸易务的畸形成长。经过对临时闲置的自有资本停止极度、当令的现款办理，有益于进步自有资本利用效力，且能取得必定的投资收益，有益于进一步晋升公司团体功绩程度，为公司和股东牟取更多的投资报答。
一、虽然理财富物属于低危急投资种类，但金融墟市受微观经济的感化较大，迷惑除该项投资遭到墟市颠簸的感化；
公司于2021年4月28日部署会第四届董事会第五次会讲和第四届监事会第五次集会，审议经过了《对于利用闲置自有资本停止拜托理财的议案》。该事变在公司董事会受权规模内，无需提交公司股东南大学会审议。
自力董事定见：公司今朝运营环境杰出，财政状态妥当，在保证公司畸形运营运作和资本需要的条件下，公司利用闲置自有资本停止拜托理财，有益于进步资本利用效力，下降财政本钱，能取得必定的投资收益，且不会感化公司主贸易务的畸形成长，不生涯侵害公司及全部股东好处，迥殊是中小股东好处的情况，契合相干法令律例和《公司条例》的划定，契合公司和全部股东的好处。咱们赞成公司利用不跨越钱20,000万元的闲置自有资本停止拜托理财。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
公司第四届董事会第五次集会审议经过了《对于公司及子公司向银行请求归纳授信额度及为子公司请求银行归纳授信额度供给包管的议案》，赞成公司及子公司拟向银行请求总数为钱13.30亿元的归纳授信额度。
2021年度公司及子公司向相干银行请求的归纳授信额度统共为钱13.30亿元，终究以各家银行现实核准的授信额度为准，详细融资本额将视公司经营资本的现实需要来肯定，受权刻日为2020年年度股东南大学会审议经过之日起至2021年年度股东南大学会部署会日止。
公司董事会受权公司或子公国法定代表人或法定代表人指定的受权署理人打点上述授信额度内（包罗但不限于授信、乞贷、包管、典质、融资等）的相干手续，并签订相干法令文献，由此发生的法令、经济仔肩全数由本公司承当。
本公司持有柳州龙润汽车零零件建立局限公司100%股权。停止2020年12月31日，柳州龙润汽车零零件建立局限公司总物业13,387.86万元，净物业8,869.37万元。
运营规模：汽车配件，呆板零零件，紧固件的建立、加工，自营和署理各种商品及手艺的出入口营业，国度限制企业运营或制止出入口的商品和手艺之外。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
本公司持有常州腾兴汽车配件局限公司100%股权。停止2020年12月31日，常州腾兴汽车配件局限公司总物业10,075.32万元，净物业7,569.80万元。
运营规模：汽车废气再轮回体例装备、汽车策动机冷却体例装备、燃油分派体例装备及相干零零件的研发，打算，建立，加工，发卖及相干的售后办事，征询办事；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业，国度限制企业运营或制止出入口的商品及手艺之外。
本公司持有江苏福莱斯伯汽车整机建立局限公司75%股权。停止2020年12月31日，江苏福莱斯伯汽车整机建立局限公司总物业5,167.21万元，净物业4,166.73万元。
运营规模：情况庇护公用装备研发，汽车零零件、摩托车配件、呆板配件、电子元件、电子器件、金属成品的研发、建立、发卖，呆板装备发卖，货色出入口，手艺出入口。
本公司持有浙江力驰雷奥环保科技局限公司54%股权。停止2020年12月31日，浙江力驰雷奥环保科技局限公司总物业17,347.03万元，净物业11,951.27万元。
运营规模：特种硅橡胶、非金属质料汽车零件的研发、建立、发卖；汽车座椅的组建和发卖；金属冲压件成品建立与发卖。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
武城水星天元橡塑质料科技研发局限公司系北京天元奥特橡塑局限公司全资子公司，本公司间接持有其76%股权。停止2020年12月31日，武城水星天元橡塑质料科技研发局限公司总物业36,065.06万元，净物业25,365.63万元。
运营规模：建立橡胶成品、塑料成品、氛围弹簧减震器、汽车座椅、氛围弹簧及悬置体例、钣金冲压汽车配件；通俗货运；发卖橡胶成品、塑料成品、汽车配件；货色出入口。（墟市主体照章自立采取运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的实质展开运营勾当；不得处置国度和本市财产策略制止和限定类名目的运营勾当。）
北京天元奥特橡塑局限公司是本公司的子公司，本公司持有其76%的股分，停止2020年12月31日，北京天元奥特橡塑局限公司总物业31,257.54万元，净物业12,690.42万元。
本次包管额度内，公司还没有签定相干包管和谈，上述包管仅为公司及部属子公司彼此之间可供给的包管额度，详细每笔产生的包管金额及包管时代由相干正式条约另行商定。本次包管均为公司与部属全资子公司之间彼此供给的包管，不生涯反包管。
上述请求归纳授信额度及包管和受权事变为满意公司及子公司运营成长的必要，有益于公司及子公司的良性成长，契合公司团体好处和成长计谋，被包管方均系公司全资或控股子公司，运营环境畸形，财政状态不变，物业欠债率较低，资信环境杰出，有才能了偿到期债权。公司董事会赞成公司及子公司向银行请求总数为钱12.30亿元的归纳授信额度。
监事会以为：公司向银行请求总数为钱13.30亿元的归纳授信额度，满意公司及子公司运营成长的必要，有益于公司及子公司的良性成长，契合公司团体好处和成长计谋，被包管方系公司子公司，财政状态不变，资信环境杰出，有才能了偿到期债权。赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
公司自力董事以为：上述请求归纳授信额度及包管和受权事变是按照公司财政状态及现有的包管环境，在对公司子公司的出产运营必要、现款流量环境和投资必要公道展望的根底上肯定的，契合公司的团体好处，包管危急在公司的可掌握规模以内。该议案触及的请求归纳授信额度及包管事变均契合相关法令律例的划定，表决法式正当，咱们分歧赞成该项议案。
截大公告表露日，上市公司及其控股子公司对外包管总数为0万元，上市公司对控股子公司供给的包管总数为0万元。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
2021年4月28日，公司第四届董事会第五次集会以赞成5票、否决0票、弃权0票，经过《对于确认2020年度联系关系买卖并估计2021年度联系关系买卖的议案》，联系关系董事蒋学真、董晓燕对本议案躲避表决。自力董事对相干材料停止了事先核阅，对本议案宣布了事先承认及自力定见，自力董事以为：各项联系关系买卖订价结算法子因此墟市价钱为根底，且买卖金额较小，买卖的危急可控，不生涯侵害公司和股东好处的环境，不会对公司本期及将来财政状态、运营功效发生庞大倒霉感化。上述联系关系买卖未感化公司的自力性，公司首要营业亦未因上述联系关系买卖春联系关系方构成依靠。咱们分歧赞成该议案。
（一）江苏泽邦包装质料局限公司，同一社会信誉代码：91320412MA1MK4EG9C，法定代表人：蒋经伦，备案本钱：2666.66万，居处：江苏武进经济开辟区腾龙路1号，运营规模：涂布薄膜、复合薄膜、环保变更纸的加工、发卖；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业，国度限制企业运营或制止出入口的商品及手艺之外。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
该公司系公司现实掌握人蒋学真之子蒋经伦掌握的企业，持有其68%的股权。契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10．1．3条第（二）项划定的情况。
公司控股股东腾龙科技团体局限公司经过欧甘天下局限公司间接持有其51%的股权。契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10．1．3条第（二）项划定的情况。
（三）常州富莱克汽车零零件建立局限公司，同一社会信誉代码：91320412MA1R6KU527，法定代表人：沈义，备案本钱：2000万钱，居处：江苏武进经济开辟区腾龙路15号2幢，运营规模：汽车零零件、泛动管、金属泛动管收缩节、非金属收缩节、抵偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的打算、出产；并供给本公司产物的安设、手艺征询及售后培修。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
该公司系香港富莱德投资控股局限公司全资子公司，公司控股股东掌握的企业。契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10．1．3条第（二）项划定的情况。
（四）富莱克波兰局限公司是一家在波兰国度法院备案的，办公地址位于波兰43*0Bieruń, ul. Ekonomiczna 20号的公司。公司备案号为：000018366，备案本钱：906.96万波兰兹罗提，主贸易务为汽车排气体例泛动管、金属泛动管收缩节等。
该公司系香港富莱德投资控股局限公司全资子公司，公司控股股东掌握的企业。契合《上海证券买卖所股票上市法则》第10．1．3条第（二）项划定的情况。
按照本公司与上述联系关系方签订的联系关系买卖和谈，各方应以志愿、同等、互惠互利等平正的准绳停止，该等联系关系买卖事变对本公司出产运营并未组成倒霉感化。
上述联系关系买卖各项买卖订价结算法子因此墟市价钱为根底，买卖的危急可控，表现了公允买卖、谈判分歧的准绳，不生涯侵害公司和股东好处的环境，不会对公司本期及将来财政状态、运营功效发生庞大倒霉感化。
公司相比较控股股东及其余各联系关系方，在营业、职员、物业、机构、财政等方面自力，上述联系关系买卖不会对公司的自力性发生倒霉感化，公司主贸易务不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”或“腾龙股分”）于2021年4月28日部署会的第四届董事会第五次集会审议经过了《对于接收归并全资子公司的议案》，详细实质通告以下：
为了优化资本设置装备摆设，削减办理层级，进步团体经营效力，公司拟接收归并部属全资子公司常州腾龙轻合金质料局限公司（以上简称“腾龙轻合金”）和天津腾龙结合汽车零零件建立局限公司（以上简称“天津腾龙”）。接收归并停工后，腾龙轻合金和天津腾龙的法人资历将被刊出，公司将照章担当其全数物业、债务债权、条约相干等权力与职守。本次接收归并不组成联系关系买卖及《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组情况。按照《公国法》及《公司条例》相关划定，本次接收归并事变尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议。
运营规模：处置汽车用种种散热器铝管、挥发器铝管和空调管组件、汽车热互换体例空调管路总成、汽车热互换体例毗连管、汽车热互换体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零零件、电子真空泵、汽车电子产物的研发、打算、建立、加工，发卖自产产物及供给售后保护办事、征询办事；处置汽车零零件的国表里洽购、零售、佣钱署理（拍卖之外）、出入口营业（不触及公营商业办理商品，触及配额、允许证办理商品的，按国度相关划定打点请求）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
运营规模：汽车热传输体例及贸易空和谐产业制冷用铝制轻合金高频焊接收材、微通道多孔扁管、紧密拉管和公用型材的研发打算、建立、加工、发卖；本公司产物的售后办事、征询办事；自营和署理各种商品及手艺的出入口营业，国度限制公司运营或制止出入口的商品及手艺之外。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
一、公司经过团体接收归并的体例归并腾龙轻合金和天津腾龙的全数物业、债务债权、职员及其余一齐权力与职守，本次接收归并停工后，腾龙股分存续运营，腾龙轻合金和天津腾龙的自力法人资历将被刊出。
三、归并停工后，腾龙轻合金和天津腾龙的通盘物业、债务债权、职员及其余一齐权力与职守由公司照章担当。
⑷归并停工后，腾龙股分的称呼、备案本钱、股权构造和董事会、监事会、初级办理职员构成不因本次归并而改动。
六、归并两边配合打点物业托付手续、相干物业的权属变动和税务、工商等的变动、刊出挂号手续及法令律例或拘押恳求划定的其余法式。
本次接收归并有益于公司优化资本设置装备摆设、削减办理层级、进步团体经营效力，契合公司将来成长必要。因为腾龙轻合金和天津腾龙系公司的全资子公司，其财政报表已归入公司归并报表规模内，本次接收归并不会对公司确当期损益发生本色性感化，不会对公司财政状态和运营功效发生本色性感化，亦不会侵害公司及全部股东的好处。
按照《公国法》及《公司条例》等相关划定，本次接收归并事件尚需提交公司股东南大学会以迥殊抉择审议经过，同时提请股东南大学会受权公司办理层打点与接收归并相干的一齐事件，包罗但不限于和谈文本的签订、打点相干物业变更和职员变更、打点工商变动挂号等，受权有用期至接收归并的相干事变全数打点终了为止。
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
常州腾龙汽车零零件股分局限公司于2021年4月28日部署会第四届董事会第五次集会，审议经过了《对于订正〈公司条例〉的议案》，详细环境以下：
公司备案本钱为钱30201.568万元。（以公司2020年度成本分派方案实行后的金额为准）
经照章挂号，公司的运营规模：处置汽车用种种散热器铝管、挥发器铝管和空调管组件、汽车热互换体例空调管路总成、汽车热互换体例毗连管、汽车热互换体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零零件、电子真空泵、汽车电子产物的研发、打算、建立、加工，发卖自产产物及供给售后保护办事、征询办事；处置汽车零零件的国表里洽购、零售、佣钱署理（拍卖之外）、出入口营业（不触及公营商业办理商品，触及配额、允许证办理商品的，按国度相关划定打点请求）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）
经照章挂号，公司的运营规模：处置汽车用种种散热器铝管、挥发器铝管和空调管组件博鱼体育官网、汽车热互换体例空调管路总成、汽车热互换体例毗连管、汽车热互换体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零零件、电子真空泵、汽车电子产物、铝制轻合金质料、汽车电子传感器的研发、打算、建立、加工，发卖自产产物及供给售后保护办事、征询办事；处置汽车零零件的国表里洽购、零售、佣钱署理（拍卖之外）、出入口营业（不触及公营商业办理商品，触及配额、允许证办理商品的，按国度相关划定打点请求）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）(以墟市监视办理局审批经过为准)
公司股分总额为21697.12万股，公司的股本构造为：通俗股21697.12万股，每股面值一元。
公司股分总额为30201.568万股，公司的股本构造为：通俗股30201.568股，每股面值1元。（以公司2020年度成本分派方案实行后的金额为准）
常州腾龙汽车零零件股分局限公司对于耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期的通告
本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”）于2020年6月29日部署会2020年第一次姑且股东南大学会，审议经过了《对于公司契合非公然辟行股票前提的议案》、《对于受权董事会打点本次非公然辟行股票相干事件的议案》等相干议案，公司本次非公然辟行股票相干抉择的有用期及股东南大学会受权董事会打点本次非公然辟行股票相干事件的有用期为2020年第一次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月，即自2020年6月29日至2021年6月28日止。2020年10月26日，公司非公然辟行股票的请求取得华夏证券监视办理委员会刊行考核委员会考核经过。
基于公司本次非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期行将到期，为保证本次非公然辟行股票的顺遂推动，公司于2021年4月28日部署会第四届董事会第五次集会、第四届监事会第五次集会，审议经过《对于耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案》，拟将本次非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期自届满之日起耽误12个月。除耽误抉择有用期及受权有用期外，本次非公然辟行股票的方案等其余实质稳定。
采取上海证券买卖所收集投票体例，经过买卖体例投票平台的投票工夫为股东南大学会部署会当日的买卖工夫段，即9:15*:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会部署会当日的9:15*:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。
以上议案由2021年4月28日部署会的第四届董事会第五次会讲和第四届监事会第五次集会提交，董事会抉择通告等相干议案实质的通告已于2020年4月29日在上海证券买卖所网站及相干指定媒介上表露。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体例履行表决权的，既也许登岸买卖体例投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必要停工股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体例履行表决权，若是其具有多个股东账户，也许利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。
(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算局限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
一、法人股东：法人股东的法定代表人列席集会的，应出示贸易派司复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、自己身份证；拜托署理人列席集会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面受权拜托书（详见附件1）。
⑵天然人股东：天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证或其余可以或许解释其身份的有用证件或证实、股票账户卡；拜托别人列席集会的，署理人应出示拜托人股票账户卡、自己有用身份证件、股东受权拜托书。（详见附件1）。
股东也许采取传真或信函的体例停止挂号，传真或信函的挂号工夫以公司收到为准。请在传真或信函上说明“股东南大学会挂号”及关连体例。
（四）采取收集投票的股东，也许在股东南大学会部署会日经过上海证券买卖所买卖体例供给的收集投票平台间接介入投票。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月19日部署会的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为履行表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”理想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
本公司监事会及全部监事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的真正性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。
常州腾龙汽车零零件股分局限公司（以上简称“公司”）第四届监事会第五次集会告诉于2021年4月16日以电线日在公司集会室以现场体例部署会。集会由监事会主席薛超掌管，列席集会应参会监事3名，现实参会监事3名，公司全部初级办理职员到场。本次集会部署会契合《公国法》、《公司条例》等法令律例的划定。
监事会以为：公司《2020年年度陈述》及其择要更客观真正地反应了陈述期内的运营环境和公司的财政状态和运营功效。
2020年度，常州腾龙汽车零零件股分局限公司严酷依照《公国法》、《证券法》、《公司条例》等法令律例、规定轨制停止范例运作，履行了股东南大学会的各项决讲和受权。公司董事及初级办理职员在履行职务时无违背法令律例、公司条例或侵害公司好处的行动。赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司已按照根本范例、评估训诲和其余相干法令律例的恳求，对公司停止2020年12月31日的里面掌握打算与运转的有用性停止了自我评估。
陈述期内，公司对归入评估规模的营业与事变均已成立了里面掌握系统，并有用运转，针对陈述期内发掘的里面掌握普通缺点，公司采纳了响应整理办法，到达了公司里面掌握的目的，不生涯庞大缺点和主要缺点。里面掌握与今朝公司运营范围、营业规模、合作状态微风险程度等相顺应，并跟着环境的变革实时给以安排。公司终究对峙以危急为导向，连续成立健康内控系统，增强系统运转进程监视，进一步加强企业内控与危急办理，增进公司安康、可连续成长。
监事会以为：公司2020年度成本分派的方案契合《上市公司拘押训诲第3号——上市公司现款分成》、《公司条例》等相干划定，公司归纳思索了行业特性、成长阶段、红利程度等身分，契合公司现实和公司拟定的现款分成策略，表现了公道报答股东的准绳，有益于公司的安康、不变、可连续成长。监事会赞成该成本分派的方案。
监事会赞成公司《2021年度董事、监事、初级办理职员薪酬办理轨制》，赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
监事会赞成续聘中天运管帐师事件所（特别通俗合资）为公司供给2021年度的审计办事，包罗财政陈述审计和里面掌握审计。赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司及子公司利用闲置自有资本停止拜托理财，实行了需要审批法式，是在保证公司畸形运作的环境下实行的，不会感化公司主贸易务的畸形成长。监事会赞成利用不跨越钱2亿元的闲置自有资本购置理财富物或构造性贷款。
监事会以为：公司向银行请求总数为钱13.3亿元的归纳授信额度，满意公司及子公司运营成长的必要，有益于公司子公司的良性成长，契合公司团体好处和成长计谋，被包管方系公司子公司，财政状态不变，资信环境杰出，有才能了偿到期债权。赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司与联系关系方的平常联系关系买卖契合《公国法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相干法令律例的划定，联系关系董事在审议上述事变时已躲避表决，联系关系买卖价钱经参考墟市价钱谈判肯定，买卖价钱平正、公道，不生涯侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境。
十一、对于耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期的议案
监事会赞成耽误公司非公然辟行股票股东南大学会抉择有用期及耽误受权董事会打点非公然辟行股票相干事件有用期。赞成将本议案提交2020年年度股东南大学会审议。
监事会以为：公司《2021年第一季度陈述》更客观真正地反应了陈述期内的运营环境和公司的财政状态和运营功效。
2021年第一季度，常州腾龙汽车零零件股分局限公司严酷依照《公国法》、《证券法》、《公司条例》等法令律例、规定轨制停止范例运作，履行了股东南大学会的各项决讲和受权。公司董事及初级办理职员在履行职务时无违背法令律例、公司条例或侵害公司好处的行动。
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