⑵法人股东的法定代表人列席的，凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证实书（或受权拜托书）、法人单元开业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号。法人股东拜托署理人列席的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的受权拜托书、法人单元开业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号。
（四）股东也许信函或传真体例挂号，此中，以传真体例停止挂号的股东，必须在列席现场集会时率领上述材质原件并提交给本公司。受权拜托书由拜托人（或拜托人的法定代表人）受权别人签订的，拜托人（或拜托人的法定代表人）受权别人签订的受权书或其余受权文献该当颠末公证，并与上述打点挂号手续所需的文献一并提交给本公司。信函或传线前达到本公司为准。
采取信函体例挂号的，信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路77号沧州明珠塑料股分无限公司证券投资部，邮编：061000，信函请说明“2022年度股东南大学会”字样。
本次股东南大学会上，股东也许经过贴心所买卖零碎和互联网投票零碎（地点为）加入投票，收集投票的详细操作过程见附件一。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
⑴互联网投票零碎开端投票的工夫为2023年5月16日（现场股东南大学会第一次会议当日）上昼9:15至下战书3:00。
⑵股东经过互联网投票零碎停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业诱导》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票零碎法则诱导栏目查阅。
兹全权拜托 师长教师（密斯）行为股东署理人，署理自己（本公司）列席沧州明珠塑料股分无限公司2022年度股东南大学会，代为运用表决权，并代为签订本次集会必要签订的相干文献。本公司/自己对本次股东南大学集会案的表决议见以下：
备注： ⑴本受权拜托的有用期：自本受权拜托书签订之日至本次股东南大学会完毕；⑵单元拜托须加盖单元公章； ⑶受权拜托书复印或按以上花式克己均有用； 四、拜托人对本次股东南大学会提案不明白投票唆使的，该当说明是不是受权由受托人按本人的定见投票。
本公司及监事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）第八届监事会第六次集会于2023年4月15日以书面的体例收回集会告诉和集会议案，集会于2023年4月25日11:00在公司六楼集会住宅一次会议。集会由公司监事会调集人付洪艳密斯掌管，集会应列席监事三名，实列席监事三名。集会的调集、第一次会议契合《公公法》和《公司条例》的划定，正当有用。
《沧州明珠塑料股分无限公司2022年度监事会事情陈述》详见2023年4月26日巨潮资讯网（）。
以2022年12月31日公司总股本1,672,697,766股为基数，向全部股东每10股派挖掘款股利1.00元（含税）,总计派挖掘款股利167,269,776.60元，不送红股；不以本钱公积金转增股本。
本次成本分派预案契合《公公法》《公司条例》等相干划定，契合证监会相关现款分成的计谋。公司今年度成本分派预案契合公司的成长要求，赞成公司2022年度成本分派预案，并赞成将该议案提交公司2022年度股东南大学会审议。
经当真考核，监事会以为董事会体例和考核的沧州明珠塑料股分无限公司2022年度陈述及其择要体例和考核的法式符正当律、行政律例、华夏证监会的划定，陈述体例可靠、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
经当真考核，监事会以为董事会体例和考核的沧州明珠塑料股分无限公司2023年第一季度陈述体例和考核的法式符正当律、行政律例、华夏证监会的划定，陈述体例可靠、精确、完备地反应了公司的现实环境，不生活职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
为满意公司全资及控股子、孙公司平常运营、营业成长和名目扶植必要，进步向金融机构请求融资的效力，2023年度拟为全资及控股子、孙公司供给包管额度不跨越软妹币355,000万元。赞成将该议案提交2022年度股东南大学会审议。
为进一步满意控股子公司沧州明珠隔阂科技无限公司本钱金须要，公司拟以泉币出资体例对其停止增资软妹币18,001万元。
中喜管帐师事件所（特别通俗合资）拥有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的富厚经历和事业素质，在往常与我公司的互助实践中，为公司供给了优良的审计办事，对进步公司财政办理程度，起到了努力的扶植性感化。其在担负公司审计机构时代，遵守《华夏备案管帐师自力审计原则》，勤恳、掌管，平正公道地宣布了自力审计定见。
鉴于此，公司拟续聘中喜管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度财政审计机构，聘期一年。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
按照《上市公司监禁诱导2号--上市公司召募资本办理和利用的监禁要求（2022年订正）》（证监会通告【2022】15号）和《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号--主板上市公司范例运作(2022年)》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指南第2号通告花式--再融资类第2号上市公司召募资本年度寄存与使动情况的通告花式》等相关划定，将沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）2022年度召募资本寄存与使动情况专项陈述以下：
经华夏证监会《对于批准沧州明珠塑料股分无限公司非公然辟行股票的批复》（证监答允[2022]1226号）批准，并经深圳证券买卖所赞成，公司向一定东西非公然辟行软妹币通俗股（A股）数目为254,773,567股，刊行价钱为4.86元/股，召募资本总数为软妹币1,238,199,535.62元，停止2022年7月22日止，扣除付出的各项刊行用度17,013,663.15元（不含税）后，现实召募资本净额为软妹币1,221,185,872.47元。上述召募资本到位环境业经中喜管帐师事件所（特别通俗合资）出具“中喜验资2022Y00082号”《验资陈述》给予考证。
注：公司2022年8月18日第一次会议第八届董事会第三次（姑且）集会、第八届监事会第二次（姑且）集会，审议经过《对于全资子公司利用闲置召募资本停止现款办理的议案》。在保证召募资本投资名目实行的条件下，拟利用不跨越8亿元本次非公然辟行股票的闲置召募资本停止现款办理，利用刻日自相干董事会审议经过之日起不跨越12个月，到期偿还到各自召募资本公用账户。停止2022年12月31日，公司利用闲置召募资本打点银行按期贷款和告诉贷款的金额为59,650万元。
为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，本公司依照《上市公司监禁诱导2号--上市公司召募资本办理和利用的监禁要求（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号-主板上市公司范例运作（2022年）》文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《沧州明珠塑料股分无限公司召募资本利用办理法子》（具体来讲简称“《办理法子》”）。按照《办理法子》，本公司和子公司沧州东鸿制膜科技无限公司、芜湖明珠制膜科技无限公司对召募资本实施专户保存，在银行创造召募资本专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐无限公司于2022年8月9日与华夏工商银行股分无限公司沧州河西支行、华夏银行股分无限公司沧州分行、华夏工商银行股分无限公司芜湖政务新区支行、华夏银行股分无限公司芜湖分行划分签定了《召募资本三方监禁和谈》、《召募资本四方监禁和谈》，明白了各方的权力和职守。3、四方监禁和谈与深圳证券买卖所《三方监禁和谈》范本不生活庞大差别，本公司及子公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。
注：开立于华夏工商银行股分无限公司沧州河西支行的召募资本专户（账号：0297）顶用于弥补活动资本及了偿银行乞贷的资本已利用终了，用于实行扶植“年产38,000吨高屏绝尼龙薄膜名目”（沧州）、（芜湖）的召募资本已按划定用处划分转至上述两身材公司的公用账户， 2023年4月6日公司对该召募资本专户打点了刊出手续。
公司2022年度已按华夏证券监视办理委员会《上市公司监禁诱导第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的监禁要求（2022年订正）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号一主板上市公司范例运作》及相干花式诱导和公司召募资本《办理法子》的相干划定，实时、可靠、精确、完备表露召募资本的寄存及现实使动情况。召募资本办理不生活违规情况。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
2023年4月25日，沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）划分第一次会议第八届董事会第九次集会中式八届监事会第六次集会，审议经过了《对于2022年度成本分派预案的议案》。现将相干事件通告以下：
2022年度成本分派预案以下：以2022年12月31日公司总股本1，672，697，766股为基数，向全部股东每10股派挖掘款股利1.00元（含税），总计派挖掘款股利167,269,776.60元，不送红股；不以本钱公积金转增股本。
公司 2022 年度成本分派预案充实思索了泛博投资者的公道投资报答，同时统筹公司可连续成长的资本须要，与公司经开业绩相婚配，契合公司的计谋成长 目的，契合华夏证监会《上市公司监禁诱导第 3 号逐一上市公司现款分成》《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》《公司条例》及《沧州明珠将来三年股东报答计划（2021年*023年）》等相干划定。
自董事会审议成本分派预案后至实行成本分派计划的股权挂号日时代，若公司总股本产生变更的，遵照将来实行分派计划时股权挂号日的总股本为基数实行，并连结上述分派比率稳定对总数停止保养。
本次成本分派预案已公司董事会及监事会审议经过，尚需提交公司2022年度股东南大学会审议方可实行。
监事会定见：本次成本分派预案契合《公公法》、《公司条例》等相干划定，契合证监会相关现款分成的计谋。公司今年度成本分派预案契合公司的成长要求，赞成公司2022年度成本分派预案，并赞成将该议案提交公司2022年度股东南大学会审议。
自力董事定见：公司2022年度成本分派预案契合华夏证监会《上市公司监禁诱导第3号一上市公司现款分成》等相干文献划定，契合《公司条例》对于成本分派及现款分成的要求，契合公司以后现实环境和成长计划，有益于公司连续不变和安康成长，不生活侵害公司及股东迥殊是社会民众股东正当权力的情况。咱们赞成董事会提交的2022年度成本分派预案，并赞成提交2022年度股东南大学会审议。
⑴公司本次成本分派预案，契合《公司条例》和华夏证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事变的告诉》《上市公司监禁诱导第3号-上市公司现款分成》《沧州明珠将来三年股东报答计划（2021年*023年）》等文献的相关划定。
⑵本次成本分派预案通告前，公司严酷掌握黑幕知恋人规模，并对相干黑幕知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告职守。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
为满意沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）全资及控股子、孙公司平常运营、营业成长和名目扶植必要，进步向金融机构请求融资的效力，2023年度拟为全资子公司沧州东鸿包装材质无限公司（具体来讲简称“沧州东鸿包装”）、沧州东鸿制膜科技无限公司（具体来讲简称“沧州东鸿制膜”）、德州东鸿新材质无限公司（具体来讲简称“德州东鸿新材质”）、芜湖明珠制膜科技无限公司（具体来讲简称“芜湖制膜”）、芜湖明珠塑料无限使命公司（具体来讲简称“芜湖明珠”）、重庆明珠塑料无限公司（具体来讲简称“重庆明珠”）、控股子公司沧州明珠隔阂科技无限公司（具体来讲简称“沧州隔阂科技”）及其部属子公司德州东鸿制膜科技无限公司（具体来讲简称“德州东鸿制膜”）、芜湖明珠隔阂科技无限公司（具体来讲简称“芜湖明珠隔阂”）供给包管，累计包管额度余额不跨越软妹币355,000万元。包管营业包罗承兑汇票、信誉证、入口押汇、贸易单据贴现、银行保函、活动资本、应收账款保理、流动物业、外汇衍生品营业等。
在受权额度规模内，公司可按照名目/营业必要及银行融资审批环境在全资子公司规模内分配利用包管额度，不需另行颠末董事会或股东南大学会审批。为保证资本须要，公司董事会受权董事长在上述包管额度内代表公司打点详细包管手续，并签订相干法令文献。受权刻日自2022年度股东南大学会审议经过之日起至2023年度股东南大学会第一次会议日为止。
2023年4月25日第一次会议的公司第八届董事会第九次集会审议经过了《对于2023年度为全资及控股子、孙公司供给包管额度估计的议案》，终究表决后果3票赞成、0票弃权、0票否决。因公司部门董事为沧州隔阂科技股东，联系关系董事于桂亭、赵如奇、丁圣沧、陈雄伟、于增胜、于年光光阴躲避表决，公司自力董事对该事变宣布了赞成的自力定见。此事变尚需提交公司2022年年度股东南大学会审议。
沧州东鸿包装建设于2003年9月25日，为无限使命公司，备案本钱6,000万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为出产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜，聚酰胺切片及塑胶成品，发卖本公司产物；货色出入口。停止2022年12月31日，总物业24,742.02万元、净物业15,929.57万元，欠债总数8,812.45万元，物业欠债率35.62%；2022年度完成开业支出30,712.95万元,完成净成本1,175.29万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
沧州东鸿制膜建设于2014年1月21日，为无限使命公司，备案本钱12,000万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为建筑食物用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及塑胶成品；货色出入口；衡宇租借。停止2022年12月31日，总物业67,676.16万元，净物业64,473.56万元，欠债总数3,202.60万元，物业欠债率4.73%；2022年度完成开业支出10,328.13万元,完成净成本999.24万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
德州东鸿新材质建设于2021年11月16日，为无限使命公司，备案本钱2,000万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为普通名目：新材质手艺研发；食物用塑料包装其它容器对象成品发卖；分解材质建筑（不含伤害化学品）；分解材质发卖；塑料成品建筑；塑料成品发卖；货色出入口；非栖身宅地产租借。（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）答允名目：食物用塑料包装其它容器对象成品出产。停止2022年12月31日，总物业9,798.95万元，净物业3,349.58万元，欠债总数6,449.37万元，物业欠债率65.82%；2022年度完成开业支出22,433.25万元,完成净成本2,327.41万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
芜湖明珠制膜科技无限公司建设于2021年9月30日，为无限使命公司，备案本钱10,000万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为答允名目：食物用塑料包装其它容器对象成品出产（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）普通名目：新材质手艺研发；食物用塑料包装其它容器对象成品发卖；分解材质建筑（不含伤害化学品）；分解材质发卖；塑料成品建筑；塑料成品发卖；货色出入口.停止2022年12月31日，总物业54,713.05万元，净物业49,123.95万元，欠债总数5,589.10万元，物业欠债率10.22%；2022年度完成开业支出2,011.95万元,完成净成本41.82万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
芜湖明珠建设于2009年8月5日，为无限使命公司，备案本钱3,000万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为聚乙烯燃气给水管材管件、排水管材管件、硅胶管管材管件其余各种管材管件的出产和发卖；供给聚乙烯塑料管道的安置和手艺办事；供给货色过磅办事、机器装备租借办事及衡宇租借办事。停止2022年12月31日，总物业35,044.72万元,净物业10,962.49万元，欠债总数24,082.23万元，物业欠债率68.72%；2022年度完成开业支出33,982.94万元,完成净成本136.03万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
重庆明珠建设于2013年11月22日，为无限使命公司，备案本钱10,800万元，公司持股比率为100%，是公司的全资子公司。运营规模为聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁涟漪管管材管件、硅胶管管材管件，及其余各种塑料管材管件的出产与发卖；供给聚乙烯塑料管道的安置和手艺办事；出产、发卖食物用聚酰胺薄膜、切片及其余塑胶成品；货色出入口。停止2022年12月31日，总物业23,920.60万元，净物业22,048.23万元，欠债总数1,872.36万元，物业欠债率7.83%；2022年度完成开业支出19,653.80万元,完成净成本630.21万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
沧州隔阂科技建设于2014年1月21日，为无限使命公司，备案本钱55,000万元，公司持股比率为96.57%，是公司的控股子公司。运营规模为锂离子电池隔阂、涂覆改性隔阂、微孔膜、过滤膜的建筑、开辟、加工、发卖及相干手艺办事；自营、署理货色出入口。停止2022年12月31日，总物业156,190.19万元,净物业112,382.52万元，欠债总数43,807.67万元，物业欠债率28.05%；2022年度完成开业支出56,343.15万元,完成净成本*,344.19万元。（以上财政数据为单体报表数据，已管帐师事件所审计）
注1：沧州明珠致盛企业办理征询合资企业（无限合资）、沧州明珠协力企业办理征询合资企业（无限合资）合资报酬隔阂科技（含其子公司）焦点运营办理职员、手艺研发职员和营业主干。
因公司部门董事、监事、初级办理职员及现实掌握人于桂亭之子（其现担负沧州隔阂科技董事）为沧州隔阂科技股东，对沧州隔阂科技及其子公司德州东鸿制膜、芜湖明珠隔阂供给的包管均为联系关系包管。沧州隔阂科技股权构造以下：
德州东鸿制膜建设于2009年6月29日，为无限使命公司，备案本钱8,000万元，是公司的控股孙公司，联系关系方沧州隔阂科技持股比率为100%。运营规模为普通名目：新材质手艺研发；新式膜材质建筑；新式膜材质发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；分解材质发卖；塑料成品建筑；塑料成品发卖；货色出入口；手艺出入口。（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）。停止2022年12月31日，总物业31,440.67万元,净物业24,854.33万元，欠债总数6,586.33万元，物业欠债率20.95%；2022年完成开业支出15,011.72万元,完成净成本⑻56.87万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
芜湖明珠隔阂建设于2021年9月30日，为无限使命公司，备案本钱20,600万元，是公司的控股孙公司，联系关系方沧州隔阂科技持股比率为100%。运营规模为普通名目：新材质手艺研发；新式膜材质建筑；新式膜材质发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；分解材质建筑（不含伤害化学品）；分解材质发卖；货色出入口；手艺出入口（除答允营业外，可自立照章运营法令律例非制止或制约的名目）。停止2022年12月31日，总物业96,375.72万元,净物业29,531.97万元，欠债总数66,843.75万元，物业欠债率69.36%；2022年完成开业支出0万元,完成净成本*38.81万元。（以上财政数据经管帐师事件所审计）
（四）控股公司反包管使命商定：公司为被包管方供给包管时，被包管方/母公司沧州隔阂科技其余股东将按出资比率以其持有的物业向公司供给反包管，反包管包管规模和时代与包管方分歧。
本次包管的相干和谈文献还没有签订，详细包管体例以各方现实签订的终究和谈为准。对受权规模内现实产生的包管事变，公司将按相干划定实行音讯表露职守。
沧州东鸿包装、沧州东鸿制膜、德州东鸿新材质、芜湖制膜、芜湖明珠、重庆明珠均为公司全资子公司。沧州隔阂科技系公司控股子公司，公司持有96.57%的股权；德州东鸿制膜、芜湖明珠隔阂均为沧州隔阂科技全资子公司，系公司控股孙公司。上述公司运营状态杰出不变，物业品质良好，财政危险处于公司可掌握规模内，拥有现实债权了偿才能。是以，公司为上述公司供给包管额度事变有益于上述公司取得平常运营、营业成长和名目扶植所必要的资本，撑持其营业急速成长，契合公司团体好处，为股东缔造杰出报答。
本次触及联系关系包管，依照《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号逐一主板上市公司范例运作》的要求，上述被包管人的其余股东也将按出资比率供给划一包管等危险掌握办法，联系关系方将为公司供给响应的反包管，不生活侵害公司及中小股东好处的情况。
自力定见：公司2023年度为全资及控股子、孙公司供给包管额度估计事变有益于上述公司取得平常运营、营业成长和名目扶植所必要的资本，撑持其营业急速成长。本次为公司全资及控股子、孙公司供给包管额度估计不生活侵害公司好处和股东的好处。上述拟包管事变体例和审议法式契合《公公法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例、范例性文献和《公司条例》划定。
经核对，保荐机构以为：沧州明珠本次包管方案契合《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号逐一主板上市公司范例运作》等相干法令律例和规定轨制的要求，不生活侵害公司和股东好处的情况。本次包管已公司董事会、监事会审议经过，并经自力董事宣布赞成定见，联系关系董事均躲避表决，尚需提交股东南大学会审议，决议计划法式正当。综上，保荐机构对公司2023年度为全资及控股子、孙公司供给包管额度估计事变无贰言。
本次包管经股东南大学会审议经过后，公司2023年度拟为全资及控股子、孙公司供给的包管额度为不跨越软妹币355,000万元，占公司2022年底经审计总物业50.62%，占归属于母公司一起者权力的69.30%。
停止本通告日，公司对外包管金额余额为232,800万元，均为对全资及控股子、孙公司供给的包管，占公司2022年底经审计总物业的33.20%，占归属于母公司一起者权力的45.44%。除此以外，公司无其余对外包管。
本公司及董事会全部成员包管通告体例的可靠、精确和完备，对通告的子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉负连带使命。
沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）定于2023年5月9日（礼拜二）15：00－17：00在全景网举行2022年度功绩申明会，本次年度功绩申明会将采取收集长途的体例进行，投资者可登岸“全景·路演全国”（）介入本次年度功绩申明会。
列席本次年度功绩申明会的职员有：公司董事长陈雄伟师长教师、总司理于增胜师长教师、财政总监胡庆亮师长教师、自力董事魏若奇师长教师、董事会书记李繁联师长教师、保荐代表人戴露露密斯。
为充实尊敬投资者、晋升交换的针对性，现就公司2022年度功绩申明会提早向投资者公然搜集题目，普遍听取投资者的定见和恳求。投资者可于2023年5月9日（礼拜二）15：00前拜候，或扫描下方二维码，加入题目搜集专题页面。公司将在2022年度功绩申明会上，对投资者遍及存眷的题目停止回覆。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）按照中华公民共和国财务部（具体来讲简称“财务部”）公布的企业管帐原则变动响应的管帐计谋，本次管帐计谋变动无需提交股东南大学会审议，相干管帐计谋变动的详细环境以下：
2022年11月30日，财务部公布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）（具体来讲简称“诠释16号文”），划定了“对于单项买卖发生的物业和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”体例自2023年1月1日起实施；“对于刊行方（指企业，下同）分类为权力对象的金融对象相干股利的所得税感化的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权力结算的股分付出的管帐处置”体例自宣布之日起实施。
本次管帐计谋变动前，公司履行财务部公布的《企业管帐原则一根本原则》 和各项详细原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释及其余相干划定。
本次管帐计谋变动后，公司将依照财务部订正并公布的诠释第16号相干划定履行，并自宣布之日期起合用。除上述计谋变动外，其余未变动部门，仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则-根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。
公司自2023年1月1日起履行诠释16号文中“对于单项买卖发生的物业和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”体例，自2022年11月30日起履行诠释16号文中“对于刊行方（指企业）分类为权力对象的金融对象相干股利的所得税感化的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权力结算的股分付出的管帐处置”。履行诠释16号文对可比时代财政报表无庞大感化。
本次管帐计谋变动是公司按照财务部订正及公布的管帐原则等文献要求停止的，变动后的管帐计谋可以或许客观分析、平正地反应公司的财政状态和运营功效，契合相干法令律例的划定和公司现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效发生庞大感化，不生活侵害公司及股东好处的情况。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）于2021年12月1日第一次会议第七届董事会第十七次（姑且）集会、2021年12月17日第一次会议2021年第五次姑且股东南大学会，审议并经过了《对于公司营业调整、子公司增资扩股暨联系关系买卖的议案》，公司以持有的沧州明珠锂电隔阂无限公司90%股权、德州东鸿制膜科技无限公司100%股权对联公司沧州明珠隔阂科技无限公司（具体来讲简称“隔阂科技”）停止增资。同时，公司和多元化职工持股方案介入东西以泉币资本对隔阂科技停止增资。这次增资扩股买卖完毕后，隔阂科技备案本钱由10,000万元增添至55,000万元，此中公司认缴出资53,111.00万元，占比96.57%，多元化职工持股方案介入东西共计认缴出资1,889.00万元，占比3.43%。详细体例详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（）表露的《沧州明珠塑料股分无限公司对于公司营业调整、子公司增资扩股暨联系关系买卖的通告》（2021－065号）。
为进一步满意控股子公司隔阂科技本钱金须要，公司拟以泉币出资体例接续对隔阂科技停止增资。资本来历为公司自筹资本。本次增资本额为18,001万元，此中7,660万元计入备案本钱，其它10,341万元计入本钱公积。其余少量股东抛却增资权。本次增资买卖完毕后，隔阂科技备案本钱将由55,000万元增添至62,660万元，此中公司认缴出资60,771.00万元，占比96.99%，其余少量股东占比3.01%。
隔阂科技股东于立辉、赵如奇、丁圣沧、陈雄伟、于增胜、于年光光阴、李栋、谷传明、孙召良、李繁联、胡庆亮、姚玉清等为公司的联系关系天然人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司自律监禁诱导第1号逐一主板上市公司范例运作》及《公司条例》等划定，上述事变组成联系关系买卖，但不组成《上市公司庞大物业重组办理法子》划定的庞大物业重组，本次事变在公司董事会审批势力规模内，无需提交公司股东南大学会审议。
公司于2023年4月25日第一次会议第八届董事会第九次集会、第八届监事会第六次集会，集会审议经过了《对于对控股子公司增资暨联系关系买卖的议案》。在审议该议案时，联系关系董事陈雄伟、于桂亭、赵如奇、丁圣沧、于增胜、于年光光阴躲避表决，联系关系监事姚玉清躲避表决。董事会赞成公司对隔阂科技增资的详细计划，并受权董事长或其受权人士详细打点相干事件，包罗但不限于打点工商手续、签订相干文献等。公司自力董事对本次买卖宣布了事先承认定见和明白赞成的自力定见。审议法式契合相干法令律例和《公司条例》的划定。
隔阂科技股东赵如奇、丁圣沧、陈雄伟、于增胜、于年光光阴为公司董事，于立辉为公司实控人、公司董事于桂亭之子，李栋、谷传明、孙召良、李繁联、胡庆亮为公司初级办理职员，姚玉清为公司监事。以上联系关系方均不是失约被履行人。
运营规模：锂离子电池隔阂、涂覆改性隔阂、微孔膜、过滤膜的建筑、开辟、加工、发卖及相干手艺办事；自营、署理货色出入口（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。
按照公司延聘的中喜管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《审计陈述》，停止2022年12月31日，隔阂科技经审计净物业账面代价为129,187.26万元。联合隔阂科技今朝的运营环境，经买卖两边友爱接洽，本次增资隔阂科技团体订价为129,187.26万元，增资价钱为2.35元/每1元备案本钱。
本次公司增资买卖完毕后，隔阂科技备案本钱由55,000万元增添至62,660万元，最近新增备案本钱7,660万元博鱼官网，公司认缴7,660.00万元，上述买卖作价金额超越认缴金额的10,341万元计入本钱公积。
甲方对乙方停止增资扩股，将隔阂科技备案本钱增添圣人民币62,660万元，最近新增备案本钱7,660万元。
甲方以现款出资18,001万元投资隔阂科技，此中7,660万元计入备案本钱，其它部门计入本钱公积。
甲方包管按本条约肯定的工夫及数额投资到位，汇入目的公司账户。乙方包管协尽量打点本次增资的工商变动挂号手续。
本条约签订前，由隔阂科技的股东就本条约所述增资事变出具了股东会抉择，甲方包管在本条约签订之日起90日内将增资款全数汇入目的公司指定账户。
5.1.1 其有权力介入、缔结及履行本条约，或拥有签订与实行本条约所需的任何需要权利与受权，而且直至本条约所述增资扩股完毕，仍将连续拥有充实实行其在本条约项下各项职守的任何需要权利与受权；
若是增资扩股因所有庞大计谋停滞或弗成抗力而没法停止、或和谈的接续履即将违背签定本和谈之初志，经各方分歧赞成，本和谈可停止，所有一方将无权向另外一方要求补偿。
各方均有职守真诚、周全遵照本条约。所有一方若是不周全实行其依照本条约答应承诺担的使命与职守，该当补偿由此而给非失信方酿成的任何经济吃亏。
凡因实行本和谈所产生的任何争议，各方均应尽可能经过友爱接洽办理。接洽未果，任一方均有权向有统辖权的公民法院提告状讼。
本次增资有益于满意隔阂科技名目投资的资本须要，下降融资本钱，为芜湖隔阂名目供给资本撑持，对隔阂科技将来成长有努力感化。
公司本次增资隔阂科技是为了满意其投资必要，增添其子公司芜湖隔阂名目扶植资本，为持久营业成长供给保证。本次增资事变不会致使公司归并报表规模产生变革，不会对公司的财政状态、运营功效及自力性组成庞大倒霉感化，契合公司及全部股东的好处，公司主开业务不会因本次买卖而春联系关系方构成依靠。
公司本次增资还没有正式签订《增资和谈》，同时髦需打点工商备案挂号等手续，上述和谈的签定与工商挂号事变的打点尚生活不愿定性。
本次增资的资本为公司自筹资本，不会对公司的出产运营变成庞大倒霉感化。隔阂科技的运营功效和赢利才能遭到微观经济颠簸、行业监禁计谋、墟市情况变革等身分的感化，公司将增强危险管控，成立美满的内部掌握过程和有用的掌握监视体制，以不停顺应营业要求及墟市变革，努力提防和应答上述危险。敬请泛博投资者感性投资，注重投资危险。
公司自力董事对本次买卖事变停止了事先考核后以为：本次增资隔阂科技是为了满意其投资必要，增添其子公司芜湖隔阂名目扶植资本，为持久营业成长供给保证。本次增资事变订价平正公道，契合公司及全部股东的好处，不生活侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。
公司本次对联公司增资事变，有益于鞭策锂离子电池隔阂营业的连续安康成长，契合公司计谋成长计划。本次买卖订价平正公道，不生活侵害上市公司及全部股东特别是中小股东好处的情况，不生活违背相干法令、行政律例的情况。联系关系董事躲避表决，本次董事会审议法式正当合规。咱们分歧赞成本次对联公司增资事变。
经核对，保荐机构以为：公司本次对控股子公司增资事变契合公司及隔阂科技营业成长及必要，订价平正公道，已公司董事会、监事会审议经过，并经自力董事宣布赞成定见，联系关系董事均躲避表决，无需提交股东南大学会审议，决议计划法式正当；联系关系增资事变不会感化公司的自力性，不生活侵害上市公司及全部股东好处的情况。综上，保荐机构对公司本次对控股子公司增资暨联系关系买卖事变无贰言。
四、长江证券承销保荐无限公司对于沧州明珠塑料股分无限公司对控股子公司增资暨联系关系买卖的核对定见。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
沧州明珠塑料股分无限公司（具体来讲简称“公司”）第八届董事会第九次集会、第八届监事会第六次集会于2023年4月25日审议经过《对于接续延聘中喜管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构的议案》，现就相干事件通告以下：
停止2022年底，中喜所具有合资人81名、备案管帐师342名、从业职员总额1,247名，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师225名。
2022年度办事客户7,000余家，完成支出总数 31,604.77万元，此中：审计营业支出27,348.82万元；证券营业支出10,321.94万元。
2022年中喜所购置的事业保障累计补偿限额8,000万元，可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿使命。
本领件所近三年执业行动遭到监视办理办法 6次，21名从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法共11次。
本领件所近三年执业行动遭到自律监禁办法 1次，2名从业职员近三年因执业行动遭到自律监禁办法共1次。
名目合资人：贾志博，备案管帐师，合资人，2013年11月于今辞职于中喜所，2013年开端处置上市公司和挂牌公司审计，2015年景为备案管帐师，2021年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司和挂牌公司数目9家，具有响应的专门胜任才能，未有兼任环境。
拟具名备案管帐师：刘璐，备案管帐师，2016年7月于今辞职于中喜所，2016年开端处置上市公司和挂牌公司审计，2019年景为备案管帐师，2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司和挂牌公司数目3家，具有响应的专门胜任才能，未有兼任环境。
品质掌握复核人：高桂玲，备案管帐师， 2000年于今辞职于中喜所，2004年景为备案管帐师，2007年开端处置上市公司审计。2022年开端为本公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司8家和挂牌公司17家，具有响应的专门胜任才能，未有兼任环境。
名目合资人、具名备案管帐师、名目品质掌握复核人近三年不因执业行动遭到刑事处分、行政处分，不遭到证券买卖场合、行业协会等自律机关的自律监禁办法、规律奖励。
名目合资人、具名备案管帐师、品质掌握复核人不生活违背《华夏备案管帐师事业品德守则》对自力性要求的情况。
2022年度在公司现有审计规模内，聘请中喜所的审计办事用度估计为90万元整，此中财政报表审计用度为72万元整，内部掌握审计用度为18万元整。估计2023年度审计用度与2022年度审计用度沟通。
（一）公司董事会审计委员会以为中喜所具有为公司供给审计办事的专门才能、经历和天分，可以或许满意公司审计事情的要求，同理想董事会倡导续聘中喜所为公司2023年度审计机构。
（二）公司自力董事对此事变宣布了事先承认定见及自力定见：经查看，中喜所拥有处置证券营业资历及处置上市公司审计事情的富厚经历和事业素质，在往常与我公司的互助实践中，为公司供给了优良的审计办事，对进步公司财政办理程度，起到了努力的扶植性感化。其在担负公司审计机构时代，遵守《华夏备案管帐师自力审计原则》，勤恳、掌管，平正公道地宣布了自力审计定见。咱们赞成续聘中喜所为2023年度公司财政审计机构，聘用期为一年，自股东南大学会经过之日起见效。
（三）公司第八届董事会第九次集会于2023年4月25日审议经过了《对于公司续聘中喜管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构的议案》，表决后果：赞成9票，弃权0票，否决0票，赞成续聘中喜所为公司2023年度审计机构。
本公司及董事会全部成员包管音讯表露体例的可靠、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
因公司第八届董事会自力董事陆宇建师长教师任期行将到期，为保证董事会的寻常运作，公司第一次会议第八届董事会第九次集会审议经过了《对于补选自力董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会考核，赞成提名王亚星密斯为公司第八届董事会自力董事候选人。经公司股东南大学会赞成推举为自力董过后，将接任陆宇建师长教师原担负的公司第八届董事会及审计委员会主任委员、薪酬与查核委员会委员职务，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第八届董事会任期届满（候选人简历详见附件）。
在股东南大学会推举发生新的自力董事先，陆宇建师长教师仍将按拍照关法令、律例和《公司条例》的划定，接续实行其行为公司自力董事、审计委员会主任委员和薪酬与查核委员会委员的职司。陆宇建师长教师在职职时代勤恳尽责，为公司的范例运作和安康成长发扬了努力感化，公司对陆宇建师长教师在职职时代为公司成长作出的孝敬透露表现忠心感激！
王亚星密斯还没有获得深圳证券买卖所颁布的自力董事资历文凭，但已书面承 诺加入比来一期自力董事训练，并获得深圳证券买卖所承认的自力董事资历证 书。公司自力董事已对前述事变宣布明白赞成的自力定见。本次自力董事候选人的就事资历和自力性需经深圳证券买卖所考核无贰言前方可提交公司2022年年度股东南大学会审议。
王亚星密斯，华夏籍，1984年生，博士研讨生学力，备案管帐师（非执业会员）。现任北京国度管帐学院副传授。
王亚星密斯与公司董事、监事、其余初级办理职员及其余持有公司百分之五以上股分的股东、现实掌握人之间有关联相干。于今未间接持有公司股分。
比来五年王亚星密斯除在北京国度管帐学院担负西席外，未在其余机构担负董事、监事、初级办理职员。不存有《公公法》《公司条例》及《自律监禁诱导第1号--主板上市公司范例运作》中划定的不得担负公司自力董事的情况。未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。经盘问华夏证监会证券期货墟市不法失约音讯公然盘问平台及最高公民法院网，王亚星密斯不属于“失约被履行人”。
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