今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。
公司属耐火原料制作行业，处置定形和未必形耐火原料和各种耐磨原料的研发、出产、发卖和分析办事，产物办事于玻璃、水泥、钢铁和有色、电力、石化等行业，首要产物包罗熔铸耐火原料、烧成耐火原料、未必形原料和各种耐磨原料等。公司营业分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火原料三大营业板块。玻璃板块首要产物包罗：熔铸耐火原料、碱性耐火原料，用于死板玻璃、日用玻璃及其余特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户供给包罗窑炉妄图、原料设置装备摆设、原料供给、手艺征询在内的成套办事；水泥板块首要产物包罗碱性耐火原料、铝硅质耐火原料和未必形耐火原料等，公司在该板块努力于推行总包揽事形式，即为客户供给从耐火原料的妄图、选型、设置装备摆设、供货、安置动工、手艺革新、前期保护的一站式分析办事；钢铁营业板块首要产物有炼钢编制用耐火原料、炼铁编制用耐火原料、连铸勤奋能型耐火原料，产物种类比较齐备，一样可为用户供给总包揽事。
2020年，面临极为庞大的参加国际情势和艰难沉重的国际鼎新成长不变使命，迥殊是从天而降新冠肺炎疫情的首要打击，各行各业运转短时间遭到较大感化。但在国度计谋的指导下，各行业兼顾推动疫情防控和停工复产获得踊跃成绩，选民经济运转不变克复，稳工作保民天生效明显，血战脱贫攻坚获得决议性成功，“十三五”计划收官，周全建成小康社会成功在望。
选民经济的不变苏醒，各项投资目标的敏捷建设，给冶金、建材等下业的回稳缔造了前提。钢铁行业下流需要逐步克复，鼓动了钢铁产量的明显增加，经济效率有所恶化，据国度统计局数据，2020年1－12月天下生铁、粗钢和钢材产量划分为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨，同比画分增加4.3%、5.2%和7.7%。另据华夏钢铁产业协会数据，2020年1－12月核心统计企业成本总数2074亿元，同比增加6.6%。建材行业整年行业运转整体安稳，质地效率周全晋升。据工信部原原料司发表的数据，2020年，我国首要建材产物出产连结增加，此中水泥产量23.8亿吨，同比增加1.6%，死板玻璃产量9.5亿分量箱，同比增加1.3%。产物价钱整体不变，经济效率稳中有升，2020年范围以上建材企业结尾交易支出5.6万亿元，同比增加0.1%，成本总数4871亿元，同比增加3.2%。此中，水泥行业交易支出9960亿元，同比降落2.2%，成本总数1833亿元，同比降落2.1%；死板玻璃行业交易支出926亿元，同比增加9.9%，成本总数130亿元，同比增加39%。
陈述期内，颠末耐火原料行业的配合尽力，全行业的出产运营处于畸形运转状况。疫情时代，不产生因耐火原料供给粗略时而致使钢铁、有色、建材、石化等用户行业的歇手、停产。核心企业的出产运营也不遭到疫情很大的感化。按照华夏耐火原料行业协会统计，1⑼月份，同口径比力天下耐材产量1745.48万吨，同比下降7.31%。此中：精细定形耐火成品979.32万吨，同比下降6.38%；隔热耐火成品59.53万吨，同比增加34.77%；未必形耐火成品706.63万吨，同比下降10.88%。三季度行业运转环境较1⑹月份有所改良，呈现少部门会员企业产量较客岁同期增加、成本较客岁同期也略有增加的可喜场合排场。今朝，耐火原料行业的凸起题目还是产能多余。行业协会号令会员企业，一是不要自觉新丰收能；二是增强行业自律；要果断否决低于本钱价钱的合作，构成保护商场不变的协力。
瑞泰科技是具备央企布景的耐火原料企业，行家业的范围排名第二，手艺程度、立异才能博鱼入口、品牌感化力等方面均居抢先职位。2020年8月，华夏建材团体和华夏宝武互助煽动了瑞泰科技计谋重组，重组结尾后公司支出范围将由今朝的行业第二升高为行业第一，敏捷构成范围劣势，财产结构、手艺气力、人材储蓄和品牌感化力也将大幅加强，这次重组也将鼓动全部耐火原料行业的深度调整，为进步行业会合度，告终行业的转型进级和绿色成长做出踊跃孝敬。
公司是不是生存公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
陈述期内，受新冠疫情绪化，耐火原料行业及下业均显现上半年运营碰壁，下半年慢慢上升的态势。耐火原料行业颠末全行业的配合尽力，疫情时代，不产生因耐火原料供给粗略时而致使钢铁、有色、建材、石化等用户行业的歇手、停产。核心企业的出产运营也不遭到疫情很大的感化，出产运营处于畸形运转状况。按照华夏耐火原料行业协会统计，1⑼月份，同口径比力天下耐材产量1745.48万吨，同比下降7.31%。固然前三季度产量有所降落，但三季度行业运转环境较1⑹月份有所改良，呈现部门企业产量较客岁同期增加、成本较客岁同期也略有增加的可喜场合排场。收获于钢铁等下业的反弹，耐火原料的商场需要慢慢趋于妥当，后续行业看好。
公司身处疫情大情况，一样面对国表里定单削减、条约名目进度推延等诸多坚苦，但公司反响国度召唤，尽力做好疫情防控、停工复产和出产运营事情。办理体系体例方面，了了了公司总部、各地区筹划办理中间、各份子公司的架构划分承当本钱、财产和出产的脚色，理清本钱、运营和办理之间的逻辑相干。经过机构保养、启动年青干部等办法，明白了团体化管控形式，制造计谋型总部，把控计谋标的目的、保证计谋目的落地。商场开辟方面，接续秉承“安定既有商场、结构后劲商场、发掘劣势商场”的战略，保养营销战略和查核体制，增强经过科技立异进步产质量地和性价比，告终降本增效。踊跃摸索耐火原料“+”形式，紧随国度“一带一起”建议，对峙参加国际化、成套化计谋，整年克制疫情绪化，高质地结尾外洋耐火原料供货和动工指点事情。科技立异方面，公司在“节能降耗、创扩容效、绿色环保”的行业情势鞭策下，踊跃展开耐火原料集成化、一体化研讨，同步晋升所属企业智能化程度，践行绿色出产。研制开辟的节能复合构造件、窑头罩用拉拢挂砖、高效长命滑板砖等新产物，获得下流企业承认，在耽误窑炉寿命，进步平安不变性等方面获得杰出结果；瑞泰马钢在智能化制作工场根底上，结尾了“通明工场”的搭建；低导热多层复合莫来石砖当选工信部《国度产业节能手艺设备保举目次（2020）》和《国度产业节能手艺利用指南与案例（2020）》；集成模块化窑衬节能手艺当选发改委《绿色手艺推行目次》；郑州瑞泰和河南瑞泰划分当选河南省“重净化气候核心行功绩效评级***企业”，在重净化气候管控时代，企业可自立采纳减排办法。2020年，公司克制疫情绪化告终了支出和成本的双增加。告终交易支出42.16 亿元，较2019年同比增加8.10%，此中：玻璃板块告终支出3.98亿元；水泥板块告终支出10.43亿元；钢铁板块告终支出25.22亿元。告终成本总数1.24亿元，较2019年同比增加22.21%。
⑸陈述期内交易支出、交易本钱、归属于上市公司通俗股股东的净成本总数或组成较前一陈述期产生庞大变革的申明
财务部于2017年7月5日发表了《对于校改印发〈企业管帐原则第14号——支出〉的告诉》(财会[2017]22号)，央浼在境表里同时上市的企业和在境外上市并采取参加国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其余境内上市企业，自2020年1月1日起实施；履行企业管帐原则的非上市企业，自2021年1月1日起实施。因为上述管帐原则的的公布与校改，公司对支出相干计谋体例停止保养。
详见公司于2020年4月21日在《华夏证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于管帐计谋变动的通告》（通告编号2020-015）。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
瑞泰科技股分无限公司（要点简称“公司”或“本公司”）于2021年4月1日召开工作会议第七届董事会第八次集会，审议经过了《对于公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给包管的议案》，赞成公司2021年为部属公司的银行乞贷营业供给包管，详细以下：
上述包管将划分打点，包管刻日自公司或部属公司签定相干包管和谈之日起计较。受权公司董事长在以上包管额度规模内详细采选金融机构并宁可签定（或逐笔签定）相干包管和谈，可以不另行召开工作会议董事会或股东南大学会。
公司于2021年4月1日召开工作会议第七届董事会第八次集会，审议经过了《对于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给包管的议案》，赞成控股子公司华东瑞泰科技无限公司（简称“华东瑞泰”）2020年为好兴市耐火原料无限公司向银行请求5500万元授信额度和宜兴瑞泰耐火原料无限公司向银行请求4400万元授信额度供给包管，刻日均为一年。
受权华东瑞泰的法定代表人胡建坤师长教师在包管额度内签订相干条约及相干法令文献，受权刻日为一年。
运营规模：保温原料、耐火原料（不含石棉成品）的出产、发卖；货色、手艺收支口，成套工程承包及手艺征询和手艺办事。
运营规模：赛隆联合耐火陶瓷功效原料、耐火原料定形和未必构成品、耐火水泥、耐火材料及推广剂深加工，高效耐磨节能原料、产业陶瓷成品制作、发卖，通俗死板加工，窑炉建造，低温闸阀建造，化工材料（不含伤害化学品）、电机装备、仪器仪容发卖，窑炉工程手艺办事、手艺让渡、手艺征询，衡宇、机械装备租借。
运营规模：耐火原料的研发、出产与发卖，钢铁成品加工发卖；耐火原料手艺征询办事；窑炉工程动工；死板装备、钢铁成品、研磨球发卖；处置货色及手艺收支口营业。
运营规模：耐火原料的研发、出产与发卖，和与此绝对应的手艺征询、手艺办事；承包建材业余及热工窑炉工程勘察、征询、妄图和监理名目；调派实行上述工程所需的手艺职员（以上名目凭容许证件在有用运营刻日内运营）；租借营业；复活资本收受接管；处置货色和手艺的收支口营业。
运营规模：耐磨金属及其零零件、死板配件、铸钢铸铁件、合金构造钢件的研发、出产、发卖；破裂、粉磨编制节能手艺办事；废旧钢球及合金铸钢件的收受接管；供给劳务办事（不含劳务调派）；厂房租借；自营本公司产物和手艺收支口营业。
运营规模：耐火原料及其相干装备、冶金炉料、钢构造件、非尺度装备的制作、发卖；修建物培修；电机安置；筑炉工程、防腐保温及防水工程的妄图、动工；死板制作、培修。
运营规模：耐火保温原料成品手艺研讨、手艺开辟和手艺让渡；耐火保温原料、特种陶瓷的制作、发卖及与此绝对应的工程承包；金属原料的发卖；地皮利用权租借办事；自营和署理各种商品及手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺之外）；防水防腐保温工程的动工。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）容许名目：各种工程扶植勾当。
与本公司的相干：宜兴瑞泰为公司控股子公司——华东瑞泰的子公司，此中华东瑞泰占其备案本钱的57.43%。
公司董事会在审议这次包管议案后分歧以为：公司为部属公司银行乞贷营业供给包管，是出于其现实成长需求，减缓资本压力，下降融资本钱。
在评价部属公司的偿债才能后，公司董事会以为上述被包管公司的运营环境不变，偿债才能有必定的包管，包管严重可控。
反包管环境：除湘潭分公司外，上述被包管公司的多数股东将以其持有的该公司的股权供给质押反包管，提防包管严重。公司将根据《包管免费办理法子》收取包管用度。
上述包管不生存侵害公司和股东好处的环境，契合无关法令、律例及《公司条例》的划定，是以分歧赞成公司2021年为部属公司的银行乞贷营业供给包管。
宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行请求授信是为了满意其畸形出产运营需求，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有本色掌握权，包管严重可控。
反包管环境：因为宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，是以无需供给反包管办法；宜兴瑞泰的另外一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂无限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰供给反包管。
这次包管不生存侵害公司和股东好处的环境，契合无关法令、律例及公司相干轨制的划定，是以分歧赞成华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的包管事变。
公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给连带义务包管，有益于其张罗运营成长资本，削减其资本严重，契合公司团体好处。公司已按拍照关法令律例、《公司条例》和其余轨制的无关划定实行了需要的审议法式，照实对外表露包管事变，不生存不法包管行动，未侵害公司和股东、迥殊是中小股东的权利。
除湘潭分公司外，被包管公司的多数股东将以其持有的该公司的股权供给质押反包管，公司将按包管免费法子收取包管费。
华东瑞泰为好兴耐火和宜兴瑞泰向银行请求授信供给包管，是为了满意其畸形出产运营和营业成长对资本的需求，契合公司团体运营成长目的。
因为宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，是以无需供给反包管办法。宜兴瑞泰的另外一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂无限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰供给反包管。
停止本通告日，本公司和部属公司的现实对外包管累计金额为21,760.25万元，占本公司比来一期经审计归属于母公司一切者权利的45.30%。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
瑞泰科技股分无限公司（简称“公司”）2021年4月1日召开工作会议第七届董事会第八次集会，审议经过了《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》，赞成公司2021年至2023年与联系关系方华夏建材团体无限公司（要点简称“华夏建材团体”）及其部属公司停止销售商品、购买原原料等方面的平常性联系关系买卖，详细环境以下：
上述估计产生的平常联系关系买卖未组成《上市公司庞大财产重组办理法子》划定的庞大财产重组，不需求颠末无关部分核准。
首要运营规模：修建原料及其相干配套原辅原料的出产制作及出产手艺、设备的研讨开辟发卖；新式修建原料系统成套衡宇的妄图、发卖、动工；装潢原料的发卖；衡宇工程的妄图、动工；仓储；修建原料及相干范畴的投资、财产运营、与以上营业相干的手艺征询、新闻办事、会展办事；矿产物的加工及发卖；以新式修建原料为主的房地产经交易务和主兼交易务无关的手艺征询、新闻办事。
与上市公司的联系关系相干：中建材团体为公司的现实掌握人，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条第（一）款划定，为公司的联系关系方。
践约才能剖析：中建材团体为国务院国资委掌握的中心企业，气力强硬，资信良好，首要财政目标及运营环境不变，具有杰出的践约才能。经公司在相干网站盘诘，中建材团体不属于失约被履行人。
公司已与华夏建材团体签定了《产物发卖框架和谈》和《购买商品框架和谈》，详细的单个买卖由公司及其所属企业划分与华夏建材团体及其部属公司根据框架和谈签订详细的产物发卖条约或产物供货条约。框架和谈的首要体例以下：
（2）买卖额：本和谈下的产物发卖，在2021年的买卖累计金额不跨越6亿元，在2022年的买卖累计金额不跨越7亿元，在2023年的买卖累计金额不跨越8亿元。
（3）买卖价钱：两边本着公道、公允、公然的法则，买卖价钱依照买卖其时的商场价钱肯定。供给方供给的产物价钱将参考供给标的目的自力第三方供给同类或沟通产物的价钱。
（4）其余体例：对于结算体例、产质量地、包装、交货、输送、失约义务等方面，由买卖两边现实买卖时，依照两边的商定从新签定产物发卖条约。
（5）买卖的奏效前提与有用期：本和谈经和谈两边加盖公章，并获得瑞泰科技股东南大学会核准后奏效，有用期自2021年1月1日至2023年12月31日为止。
（6）争议与办理：所有与本和谈无关的或因为本和谈而发生的争议应由和谈两边经过友爱谈判办理。如不克不及谈判办理，所有一方可将争议提请北京仲裁委员会判决。
（2）买卖额：本和谈下的产物购买，在2021年的买卖累计金额不跨越4000万元，在2022年的买卖累计金额不跨越4500万元，在2023年的买卖累计金额不跨越5000万元。
（3）买卖价钱：两边本着公道、公允、公然的法则，买卖价钱依照买卖其时的商场价钱肯定。供给方供给的产物价钱将参考供给标的目的自力第三方供给同类或沟通产物的价钱。
（4）其余体例：对于结算体例、产质量地、包装、交货、输送、失约义务等方面，由买卖两边现实买卖时，依照两边的商定从新签定产物发卖条约。
（5）买卖的奏效前提与有用期：本和谈经和谈两边加盖公章，并获得瑞泰科技股东南大学会核准后奏效，有用期自2021年1月1日至2023年12月31日为止。
（6）争议与办理：所有与本和谈无关的或因为本和谈而发生的争议应由和谈两边经过友爱谈判办理。如不克不及谈判办理，所有一方可将争议提请北京仲裁委员会判决。
公司的平常联系关系买卖严酷遵照了国度无关法令、律例和范例性文献的无关央浼，买卖价钱在遵守商场订价法则的条件下由买卖两边协议，本着公道、公允、公然的法则签定和谈，并严酷依照和谈履行。
公司向联系关系方发卖产物，有益于增加公司产物的发卖渠道和商场份额，增进产物发卖。公司向联系关系方购买原原料，不妨弥补购买公司所需的部门原原料，包管原原料的不变供给和质地。
公司的平常联系关系买卖均为公司平常运营发生的必需事变，依照普通商场运营法则停止，遵守公道、公允、公然的法则，不生存侵害公司及公司股东好处的环境，不会对公司本期和将来财政状态、运营功效及自力性发生感化，公司亦不会是以联系关系买卖而春联系关系方发生依靠或被其掌握。上述平常联系关系买卖在公司此后的出产运营中仍会连续。
一、公司2021年4月1日召开工作会议第七届董事会第八次集会，审议经过了《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》，联系关系董事曾出色、王益民、马振珠均躲避表决。
本次签定平常运营性联系关系买卖框架和谈是鉴于公司畸形运营所需，不生存侵害公司和公司其余股东正当权利的情况，赞成将其提交公司董事会审议。
本次签定平常运营性联系关系买卖框架和谈的决议计划法式契合无关法令律例的划定，董事会在审议联系关系买卖议案时联系关系董事已停止了躲避表决。联系关系买卖买卖价钱根据商场价钱肯定，遵照了客观数据、公道、公允的买卖法则，不会对公司自力性发生感化，不生存侵害公司及股东迥殊是中小股东好处的环境。赞成该联系关系买卖事变，并提交股东南大学会审议。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
瑞泰科技股分无限公司（要点简称“公司”）董事会于克日收到公司自力董事张劲松师长教师的书面告退陈述。因为事情缘由，张劲松师长教师请求辞去公司自力董事之职，同时一并辞去在董事会各特意委员会担负的职务。其告退后，将不在公司担负所有职务。
张劲松师长教师告退后，公司自力董事人数为2名，未到达自力董事人数占董事会三分之一的比率央浼，按照相干划定，张劲松师长教师的告退请求应鄙人任自力董事弥补空白后奏效。在此以前，张劲松师长教师仍依照无关法令、律例和公司条例的划定接续实行公司自力董事职分。
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第八次集会审议赞成李勇师长教师为公司自力董事候选人，任期自公司股东南大学会审议经过之日起至第七届董事会届满时止。
经核阅，公司李勇师长教师提名法式正当有用，其任用资历契合担负上市公司自力董事的前提，可以或许胜任所聘岗亭职分的央浼，不生存《中华公民共和国公公法》、《公司条例》中划定制止任用的前提及被华夏证监会处以证券商场禁入处分的环境，已获得了上市公司自力董事训练及格文凭。
《自力董事提名流申明》、《自力董事候选人申明》、公司自力董事对此事变的自力定见拜见公司指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）。
华夏籍，无永远境外居留权，1964年9月生, 享乐国务院当局特别补助老手。现任北京科技大学原料迷信与工程学院传授、博士生导师，处置耐火原料根底实践与利用研讨。曾任中钢团体耐火原料无限公司副总司理、副董事长等职务。
李勇师长教师未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、初级办理职员有关联相干，不生存《公公法》第一百四十六条文定的不得担负公司董事的情况，未被华夏证监会采纳证券商场禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和初级办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被公法罗网注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访。 公司已在最高公民法院网盘诘，李勇师长教师不属于“失约被履行人”。李勇师长教师已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
瑞泰科技股分无限公司（简称“公司”）2021年4月1日召开工作会议第七届董事会第八次集会、第七届监事会第六次集会，审议经过了《对于2020年财产减值筹办财政核销的议案》。按照公司相干划定，该议案需提交公司股东南大学会审议。现将详细环境通告以下：
按照《企业管帐原则》、《公司条例》、《深圳证券买卖所上市公司范例运作指挥》等相干划定，为确凿反应公司财政状态，公司遵守照章合规、客观数据性、逐笔审批、账销案存的法则，公司对已计提财产减值筹办的财产成为究竟亏损的应收金钱停止账务核销。详细环境以下表：
本次核销后，公司对上述应收账款仍将保存接续追索的权力，财政部分将成立已核销应收金钱备查账目，保存今后大概用以追索的材料，如发掘对方有偿债才能将立刻追索。
上述坏账均为购销商品等确认的债务。上述应收账款核销后削减公司当期损益761,463.63元。本次核销事变确凿反应了企业财政状态，契合管帐原则和相干计谋的央浼，不组成联系关系买卖，不涉嫌成本把持，不生存侵害公司和股东好处的情况，其决议计划法式契合无关法令、律例和《公司条例》的划定。
董事会审计微风险委员会以为：本次财产减值筹办核销遵循并契合《企业管帐原则》等相干法令、律例的央浼和公司财产现实环境，确凿地反应了公司的财政状态和财产价格，赞成本次核销事变。
监事会经考查以为：本次财产减值筹办核销遵循并契合《企业管帐原则》等相干法令、律例的央浼履行，平正地反应了公司的财产状态，有助于向投资者供给越发确凿、靠得住、精确的管帐新闻，不生存侵害公司及全部投资者迥殊是中小投资者好处的情况，公司就该事变的审议法式正当合规，赞成本次核销事变。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
瑞泰科技股分无限公司（要点简称“公司”）第七届董事会第八次集会告诉于2021年3月22日经过电子邮件收回，于2020年4月1日以现场联合通信的情势召开工作会议，此中现场集会在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二集会室召开工作会议，以通信表决体例列席集会的董事包罗赵公民师长教师、张劲松师长教师、孙祥云师长教师。
集会应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部门初级办理职员到场了集会，本次集会的召开工作会议契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的划定，集会正当有用。集会由董事长曾出色师长教师垄断，经董事当真审议，经过以下抉择：
1、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度董事会事情陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
一、详细体例请见巨潮资讯网（）《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》中的“运营环境会商与剖析”章节。
二、自力董事潘东晖、张劲松、赵公民向董事会提交了《公司自力董事2020年度述职陈述》，并将在公司2020年年度股东南大学会长进行述职，述职陈述全文于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上。
3、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度财政决算陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
详细体例请见公司于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年年度财政陈述》全文。
4、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年度成本分派预案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
5、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年年度陈述及择要》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》全文见巨潮资讯网（），《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）登载于本通告同日的《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
一、全文详见本通告同日公司登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年度里面掌握自我评估陈述》。
二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
8、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2020年财产减值筹办财政核销的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
该事变具体体例请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于财产减值筹办财政核销的通告》。（通告编号2021-026）
9、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2021年公司向银行请求分析授信的议案》。
一、赞成2021年度公司向银行请求授信额度39.19亿元，该授信额度不即是公司的现实融资本额。
10、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司2021年为部属公司银行乞贷营业供给包管的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
一、该事变具体体例请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对外包管通告》（通告编号：2021-023）。
二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
十1、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信供给包管的议案》。本议案需提交2019年度股东南大学会审议。
一、具体体例请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对外包管通告》（通告编号：2021-023）。
二、公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
12、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司高管职员2020年绩效查核与2021年运营目的的议案》。
公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
十3、集会以赞成8票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司董事长薪酬的议案》。本议案需提交2020年度股东南大学会审议。联系关系董事曾出色已躲避表决。
公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
十4、集会以赞成6票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于公司2021—2023年估计庞大平常运营性联系关系买卖事变的议案》。本议案需提交2020年度股东南大学会审议。联系关系董事曾出色、王益民、马振珠已躲避表决。
一、具体体例请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司庞大平常运营性联系关系买卖通告》（通告编号：2021-024）。
二、公司自力董事对此宣布了事先承认定见和自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
十5、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于调换公司自力董事的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
具体体例请见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于调换自力董事的通告》（通告编号：2021-025）。
公司自力董事对此宣布了自力定见，具体体例请见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司自力董事对公司相干事变宣布的事先承认和自力定见》。
十6、集会以赞成9票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于召开工作会议公司2020年年度股东南大学会的议案》。
股东南大学会告诉体例详见本通告同日公司在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司对于召开工作会议2020年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2021-027）。
现任北京科技大学原料迷信与工程学院传授、博士生导师，处置耐火原料根底实践与利用研讨。曾任中钢团体耐火原料无限公司副总司理、副董事长等职务。
李勇师长教师未持有公司股分，与持有公司 5%以上股分的股东、现实掌握人、公司其余董事、监事、初级办理职员有关联相干，不生存《公公法》第一百四十六条文定的不得担负公司董事的情况，未被华夏证监会采纳证券商场禁入办法，未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事、监事和初级办理职员，比来三年内未遭到华夏证监会行政处分，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或三次以上传递指斥，未因涉嫌犯法被公法罗网注册侦察或涉嫌不法违规被华夏证监会注册查询拜访。李勇师长教师已获得华夏证监会承认的自力董事资历文凭。公司已在最高公民法院网盘诘，李勇师长教师不属于“失约被履行人”。
本公司及董事会全部成员包管新闻表露的体例确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
按照瑞泰科技股分无限公司（要点简称“公司”）2021年4月1日第七届董事会第八次会经过议定议，公司将于2021年4月22日召开工作会议公司2020年年度股东南大学会。现就召开工作会议本次股东南大学会的相干事变告诉以下：
经过深圳证券买卖所买卖编制停止收集投票的详细工夫为2021年4月22日9:15⑼:25，9:30－11:30，13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票编制开端投票的工夫为2021年4月22日上昼 9:15 至下战书 15:00 时代的肆意工夫。
（三）本次股东南大学会的召开工作会议契合《公公法》、《上市公司股东南大学会法则》等法令、范例性文献和《公司条例》的相干划定。
本次股东南大学会采纳现场投票与收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制向公司股东供给收集情势的投票平台，股东不妨在收集投票工夫内经过上述编制利用表决权。
一、停止2021年4月16日下战书收市后在华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。全部股东均有权列席股东南大学会，其实不妨以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该署理人没必要是本公司的股东。
以上议案均已公司第七届董事会第八次集会、第七届监事会第六次集会审议经过，具体体例见公司于本通告同日在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司第七届董事会第八次会经过议定议通告》（通告编号：2021-020）、《瑞泰科技股分无限公司第七届监事会第六次会经过议定议通告》（通告编号：2021-021）、《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）、《瑞泰科技股分无限公司对外包管通告》（通告编号：2021-023）、《瑞泰科技股分无限公司庞大平常运营性联系关系买卖通告》（通告编号：2021-024）、《瑞泰科技股分无限公司对于调换自力董事的通告》（通告编号：2021-025）、《瑞泰科技股分无限公司对于财产减值筹办财政核销的通告》（通告编号：2021-026），和在巨潮资讯网（）上登载的《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》、《瑞泰科技股分无限公司2020年度监事会事情陈述》全文。
第11项议案采取积累投票制推举，本次应选自力董事1人。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股分数目乘以应选人数，股东不妨将所具有的推举票数以应选人数为限在候选人平分配（不妨投出零票），但总额不得跨越其具有的推举票数。
本次股东南大学会对该议案停止表决时，将对中小投资者的表决零丁计票并将后果给以表露。中小投资者是指除零丁或阴谋持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东。
（二）挂号工夫：2021年4月19日（上昼9:30—11:00，下战书14:00—16:00）。信函或传线前投递或传真大公司。未在划定工夫内打点挂号手续的，视为抛却列席集会资历。
一、法人股东由法定代表人持深圳证券买卖所股票账户卡、法人交易派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证打点挂号手续；
二、天然人股东凭深圳证券买卖所股票账户卡、小我身份证和证券公司交易部出具的2021年4月16日下战书收市时持有公司股票的证据原件打点挂号手续；
（1）法人股东由拜托署理人列席集会的，需持交易派司复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权拜托书（加盖公章）、法人深圳证券买卖所股票账户卡和署理人身份证停止挂号。
（2）天然人股东拜托署理人列席集会的，须持拜托人有用身份证复印件、受权拜托书（天然人股东具名）、拜托物证券账户卡和署理人有用身份证停止挂号。
在本次股东南大学会上，股东不妨经过厚交所买卖编制和互联网投票编制（地点为）加入投票。详细操纵过程见附件一。
对积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数跨越其具有推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为失效投票。若是不赞成某候选人，不妨对该候选人投0票。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
（一）互联网投票编制开端投票的工夫为2021年4月22日上昼 9:15 至下战书 15:00 时代的肆意工夫。
（二）股东经过互联网投票编制停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指挥（2016年校改）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票编制法则指挥栏目查阅。
（三）股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过厚交所互联网投票编制停止投票。
兹全权拜托师长教师/密斯代表自己（本公司）加入瑞泰科技股分无限公司2020年年度股东南大学会，并代为利用表决权。
申明：每议案限选一项，对统一审议事变不得有两项或多项唆使。标记、同时填多项或不填的视同弃权统计。
本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
瑞泰科技股分无限公司（要点简称“公司”）第七届监事会第六次集会告诉于2021年3月22日经过电子邮件收回，于2021年4月1日在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司集会室召开工作会议。
集会应列席的监事人数3人，现实列席集会监事3人。集会的召开工作会议契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和《公司条例》的无关划定，集会正当有用。集会由监事会主席马敞亮师长教师垄断，采取举腕表决的体例审议经过以下抉择：
1、集会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度监事会事情陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
陈述全文详见本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年度监事会事情陈述》。
2、集会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度财政决算陈述》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
详细体例请见公司于本通告同日登载在巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司2020年财政陈述全文》。
3、集会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《公司2020年度成本分派预案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
4、集会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《2020年年度陈述及择要》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
经考查，监事会以为董事会体例的公司2020年年度陈述的法式符正当律、行政律例和华夏证监会的划定，陈述体例确凿、精确、完备地反应了上市公司的现实环境，未发掘所有子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述》全文详见巨潮资讯网（），《瑞泰科技股分无限公司2020年年度陈述择要》（通告编号：2021-022）登载于本通告同日的《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
一、公司能按照财务部、华夏证监会及深圳证券买卖所无关划定，联合本身现实环境，踊跃美满涵盖公司各次序的里面掌握轨制，包管了公司各项营业勾当的高效运转；
二、公司里面掌握结构机构完备，创立迷信，里面审计部分及职员装备齐备，其里面考核、内控系统完整有用，包管了公司里面掌握核心勾当的履行及监视充实有用；
6、集会以赞成3票，否决0票，弃权0票，审议经过《对于2020年财产减值筹办财政核销的议案》。本议案需提交2020年年度股东南大学会审议。
详细体例详见公司于本通告同日登载在《华夏证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《瑞泰科技股分无限公司对于财产减值筹办财政核销的通告》。（通告编号2021-026）
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